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福建境外投資備案審批部門(mén)及流程介紹 2024新規(guī)odi攻略

服務(wù): 境外投資項(xiàng)目備案通知書(shū)
服務(wù): 境外投資備案odi流程
服務(wù): 境外投資備案代辦公司
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最后更新: 2023-11-16 05:24
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詳細(xì)說(shuō)明

福建境外投資備案審批部門(mén)及流程介紹 2024新規(guī)odi攻略

  近日,世界批發(fā)市場(chǎng)聯(lián)合會(huì)亞太地區(qū)工作組、全國(guó)城市農(nóng)貿(mào)中心聯(lián)合會(huì)、西安市人民政府共同主辦了2023年國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品流通產(chǎn)業(yè)大會(huì)暨第十屆中國(guó)國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易對(duì)接會(huì),在圍繞“絲路經(jīng)濟(jì)新引擎——RCEP農(nóng)產(chǎn)品國(guó)際貿(mào)易”舉行的主題論壇上,如何搶抓機(jī)遇,加強(qiáng)區(qū)域內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)合作,提高中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力成為了與會(huì)嘉賓關(guān)注交流的主要話題。


福建境外投資備案審批部門(mén)及流程

發(fā)改委

2017年國(guó)家發(fā)改委發(fā)布11號(hào)令《企業(yè)境外投資管理辦法》,對(duì)企業(yè)境外投資行為“放管結(jié)合”,做到有的放矢。該規(guī)定從是否屬于敏感項(xiàng)目、投資主體是境內(nèi)企業(yè)還是境外企業(yè)兩個(gè)維度,對(duì)中資企業(yè)境外投資項(xiàng)目實(shí)行核準(zhǔn)、備案、報(bào)告等審批方式。

備注1:大額指中方投資額3億美元及以上。中方投資額,是指投資主體直接以及通過(guò)其控制的境外企業(yè)為項(xiàng)目投入的貨幣、證券、實(shí)物、技術(shù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、股權(quán)、債權(quán)等資產(chǎn)、權(quán)益以及提供融資、擔(dān)保的總額。

資料來(lái)源:根據(jù)2017年中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)第11號(hào)令《企業(yè)境外投資管理辦法》整理。

國(guó)家發(fā)改委對(duì)于中資企業(yè)境外投資項(xiàng)目著重對(duì)敏感項(xiàng)目的審核,而根據(jù)該辦法,敏感類項(xiàng)目包括:涉及敏感國(guó)家和地區(qū)的項(xiàng)目和涉及敏感行業(yè)的項(xiàng)目。

(1)敏感國(guó)家和地區(qū)包括:

1、與我國(guó)未建交的國(guó)家和地區(qū);

2、發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、內(nèi)亂的國(guó)家和地區(qū);

3、根據(jù)我國(guó)締結(jié)或參加的國(guó)際條約、協(xié)定等,需要限制企業(yè)對(duì)其投資的國(guó)家和地區(qū);

4、其他

(2)敏感行業(yè)目錄由國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布,2018年1月31日國(guó)家發(fā)改委發(fā)布了《境外投資敏感行業(yè)目錄(2018年版)》

(發(fā)改外資〔2018〕251號(hào)),敏感行業(yè)包括:

武器裝備的研制生產(chǎn)維修

跨境水資源開(kāi)發(fā)利用

新聞傳媒

國(guó)辦發(fā)〔2017〕74 號(hào)規(guī)定,需要限制企業(yè)境外投資的行業(yè):

房地產(chǎn)

酒店

影城

娛樂(lè)業(yè)

體育俱樂(lè)部

在境外設(shè)立無(wú)具體實(shí)業(yè)項(xiàng)目的股權(quán)投資基金或投資平臺(tái)

 

對(duì)于發(fā)改委核準(zhǔn)的項(xiàng)目,需提交如下材料:

(1)投資主體情況;

(2)項(xiàng)目情況,包括項(xiàng)目名稱、投資目的地、主要內(nèi)容和規(guī)模、中方投資額等;

(3)項(xiàng)目對(duì)我國(guó)國(guó)家利益和國(guó)家安全的影響分析;

(4)投資主體關(guān)于項(xiàng)目真實(shí)性的聲明。

1. 發(fā)改委管轄的境外投資外延擴(kuò)大。根據(jù)發(fā)改委11號(hào)令,發(fā)改委管轄的境外投資,是指中華人民共和國(guó)境內(nèi)企業(yè)(以下稱“投資主體”)直接或通過(guò)其控制的境外企業(yè),以投入資產(chǎn)、權(quán)益或提供融資、擔(dān)保等方式,獲得境外所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他相關(guān)權(quán)益的投資活動(dòng)。外延擴(kuò)大,實(shí)現(xiàn)了全覆蓋,既包括非金融企業(yè),也包括金融企業(yè),既包括境外企業(yè)直接的投資,也包括境內(nèi)企業(yè)通過(guò)其控制的境外企業(yè)的再投資,既包括直接的投入,也包括融資、擔(dān)保等,既包括境外企業(yè)所有權(quán)的獲得,也包括經(jīng)營(yíng)管理權(quán)等的獲取。

2.明確發(fā)改委審批是其他部門(mén)辦理業(yè)務(wù)的前提。發(fā)改委11號(hào)令規(guī)定:對(duì)于核準(zhǔn)/備案項(xiàng)目,明確未取得發(fā)改委同意,其他部門(mén)不得辦理相關(guān)手續(xù),外匯管理、海關(guān)等有關(guān)部門(mén)依法不予辦理相關(guān)手續(xù),金融企業(yè)依法不予辦理相關(guān)資金結(jié)算和融資業(yè)務(wù)。

3.注意投資完成后的報(bào)告。發(fā)改委11號(hào)令規(guī)定:屬于核準(zhǔn)、備案管理范圍的項(xiàng)目,投資主體應(yīng)當(dāng)在項(xiàng)目完成之日起20個(gè)工作日內(nèi)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)提交項(xiàng)目完成情況報(bào)告表。

《企業(yè)境外投資管理辦法》,國(guó)家發(fā)改委令第11號(hào),2017;

《境外投資敏感行業(yè)目錄(2018年版)》(發(fā)改外資〔2018〕251號(hào)),2018 。

 

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商務(wù)部

雖然2018年1月18日,商務(wù)部、人民銀行、國(guó)資委、銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)、外匯局發(fā)布關(guān)于印發(fā)《對(duì)外投資備案(核準(zhǔn))報(bào)告暫行辦法》的通知(商合發(fā)[2018]24號(hào)),強(qiáng)化各部委的信息共享,和商務(wù)部牽頭匯總,但并沒(méi)有改變?cè)瓉?lái)的對(duì)外投資備案或核準(zhǔn)的職責(zé)分工。因此商務(wù)部2014年發(fā)布的《境外投資管理辦法》依然適用(后續(xù)有變更可能)

備注1:對(duì)屬于核準(zhǔn)情形的境外投資,中央企業(yè)向商務(wù)部提出申請(qǐng),地方企業(yè)通過(guò)所在地省級(jí)商務(wù)主管部門(mén)向商務(wù)部提出申請(qǐng)。

備注2:對(duì)屬于備案情形的境外投資,中央企業(yè)報(bào)商務(wù)部備案;地方企業(yè)報(bào)所在地省級(jí)商務(wù)主管部門(mén)備案。

備注3:企業(yè)投資的境外企業(yè)開(kāi)展境外再投資,在完成境外法律手續(xù)后,企業(yè)應(yīng)當(dāng)向商務(wù)主管部門(mén)報(bào)告。

資料來(lái)源:根據(jù)商務(wù)部令2014年第3號(hào)《境外投資管理辦法》整理而成。

需要注意的是商務(wù)部規(guī)定的敏感國(guó)家和敏感行業(yè)同發(fā)改委規(guī)定有所不同。此外,根據(jù)2017年8月4日國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布的《國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家發(fā)展改革委商務(wù)部人民銀行外交部關(guān)于進(jìn)一步引導(dǎo)和規(guī)范境外投資方向指導(dǎo)意見(jiàn)的通知》(國(guó)辦發(fā)〔2017〕74號(hào)),規(guī)定了三類限制開(kāi)展的境外投資需要境外投資主管部門(mén)的核準(zhǔn)。因此綜合分析,敏感國(guó)家和行業(yè)指:

1、與中華人民共和國(guó)未建交的國(guó)家、受聯(lián)合國(guó)制裁的國(guó)家、發(fā)生戰(zhàn)亂或者我國(guó)締結(jié)的雙多2、邊條約或協(xié)議規(guī)定需要限制的敏感國(guó)家和地區(qū)。

3、涉及出口中華人民共和國(guó)限制出口的產(chǎn)品和技術(shù)的行業(yè)、影響一國(guó)(地區(qū))以上利益的行業(yè)。

4、房地產(chǎn)、酒店、影城、娛樂(lè)業(yè)、體育俱樂(lè)部等境外投資。

5、在境外設(shè)立無(wú)具體實(shí)業(yè)項(xiàng)目的股權(quán)投資基金或投資平臺(tái)。

 

對(duì)于商務(wù)部核準(zhǔn)的項(xiàng)目,需提交如下材料:

(1)申請(qǐng)書(shū),主要包括投資主體情況、境外企業(yè)名稱、股權(quán)結(jié)構(gòu)、投資金額、經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)期限、投資資金來(lái)源、投資具體內(nèi)容等;

(2)《境外投資申請(qǐng)表》,企業(yè)應(yīng)當(dāng)通過(guò)"管理系統(tǒng)"按要求填寫(xiě)打印,并加蓋印章;

(3)境外投資相關(guān)合同或協(xié)議;

(4)有關(guān)部門(mén)對(duì)境外投資所涉的屬于中華人民共和國(guó)限制出口的產(chǎn)品或技術(shù)準(zhǔn)予出口的材料;

(5)企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

 

根據(jù)商務(wù)部辦公廳關(guān)于印發(fā)《對(duì)外投資合作“雙隨機(jī)一公開(kāi)”監(jiān)管工作細(xì)則(試行)》的通知(商辦合函〔2017〕426號(hào)),對(duì)于境外投資項(xiàng)目開(kāi)展“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”工作,重點(diǎn)檢查企業(yè)如下內(nèi)容:

1、境外企業(yè)是否落實(shí)人員和財(cái)產(chǎn)安全防范措施、建立突發(fā)事件預(yù)警機(jī)制和應(yīng)急預(yù)案;

2、境外企業(yè)是否按規(guī)定及時(shí)向駐外(使)領(lǐng)館(經(jīng)商處室)報(bào)到登記;

3、境外企業(yè)的境內(nèi)投資主體是否按規(guī)定報(bào)告境外投資業(yè)務(wù)情況和統(tǒng)計(jì)資料;

4、以下對(duì)外投資是重點(diǎn)督查項(xiàng)目:

4.1中方投資額等值3億美元(含3億美元)以上的對(duì)外投資;

4.2敏感國(guó)別(地區(qū))、敏感行業(yè)的對(duì)外投資;

4.3出現(xiàn)重大經(jīng)營(yíng)虧損的對(duì)外投資;

4.4出現(xiàn)重大安全事故及群體性事件的對(duì)外投資;

4.5存在嚴(yán)重違規(guī)行為的對(duì)外投資;

4.6其他情形的重大對(duì)外投資。

《境外投資管理辦法》商務(wù)部2014年第3號(hào)令;

《對(duì)外投資備案(核準(zhǔn))報(bào)告暫行辦法》(商合發(fā) 2018 24號(hào));

《對(duì)外投資合作“雙隨機(jī)一公開(kāi)”監(jiān)管工作細(xì)則(試行)》(商辦合函〔2017〕426號(hào))。

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【環(huán)境評(píng)估報(bào)告】 根據(jù)蒙古國(guó)《環(huán)境保護(hù)法》與《環(huán)境影響評(píng)估法》的規(guī)定,礦山開(kāi)發(fā)及與其相關(guān)的 建設(shè)項(xiàng)目(如公路、鐵路等)均需進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)估。因此,需聘請(qǐng)蒙古國(guó)具有環(huán)境評(píng) 估資質(zhì)的公司,對(duì)開(kāi)發(fā)礦山及其相關(guān)建設(shè)項(xiàng)目對(duì)環(huán)境造成的現(xiàn)實(shí)和潛在影響進(jìn)行評(píng)估, 并將環(huán)境影響評(píng)估報(bào)告提交蒙古國(guó)自然環(huán)境部審批。


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