中國(guó)大陸的投資人要想在海外注冊(cè)公司并直接在海外開(kāi)展投資，那么首先要做的就是境外投資備案ODI，要是沒(méi)有做境外投資備案ODI是不可以在境外開(kāi)展任何投資項(xiàng)目活動(dòng)。針對(duì)大家的各種疑問(wèn)問(wèn)題，例如什么是境外投資備案呢？ODI備案的好處又有什么？為什么要做ODI備案？做ODI需要什么資料等等問(wèn)題；我總結(jié)了以下的一個(gè)匯總，希望對(duì)大家是有所幫助的。

ODI備案的含義

ODI全稱Overseas direct investment，是指在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)通過(guò)新設(shè)、并購(gòu)及其他方式在境外擁有企業(yè)或取得既有企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他權(quán)益的行為。?

為什么要做ODI備案？

ODI備案是境內(nèi)企業(yè)資金出境投資的唯一合法途徑。企業(yè)以合法合規(guī)的方式完善境內(nèi)資金出境，以保證后續(xù)境外資金順利返程回國(guó)。?

ODI備案好處有什么？

1）合法合規(guī)，擁有商務(wù)部發(fā)改委批文；

2）匯出匯進(jìn)方式靈活；

3）境外資金能合理合規(guī)回流；

不備案的后果：

投資主體中止或停止實(shí)施，處以警告匯出匯提供融資，擔(dān)保的依法依規(guī)處罰進(jìn)出資金受限；

適合行業(yè)、客戶群體有哪些？

※ 成立境外子公司開(kāi)展業(yè)務(wù)；

※ 境外稅籌；

※ 跨境電商；

※ 跨境合作；

※ 境外上市；

※ 境外返程投資；

ODI備案的法律依據(jù)：

《境外投資管理辦法》（商務(wù)部【2014】3號(hào)）

《企業(yè)境外投資管理辦法》（發(fā)改委【2017】11號(hào)）

《中央企業(yè)境外投資監(jiān)督管理辦法》（國(guó)資委【2017】35號(hào)）

《境內(nèi)機(jī)構(gòu)境外直接投資外匯管理規(guī)定》（匯發(fā)【2009】30號(hào)）

《國(guó)家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步簡(jiǎn)化和改進(jìn)直接投資外匯管理政策的通知》（匯發(fā)【2015】13號(hào)）?

ODI備案的監(jiān)管部門有哪些？

發(fā)改委 商務(wù)部 外匯管理局?

實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，什么情況下需要進(jìn)行ODI備案?

1、成立海外子公司開(kāi)展業(yè)務(wù)的;

2、海外稅籌;

3、跨境電商;

4、跨境合作;

5、跨境加上商會(huì);

6、4年以前有投資未辦證書(shū);

7、海外上市（紅籌/VIE）;

8、BVI投資等等?;

境外投資主體介紹：

ODI即境外直接投資以控制境外企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)為核心目的，境外投資全流程服務(wù)協(xié)助國(guó)內(nèi)企業(yè)完成跨境投資。

中國(guó)企業(yè)到境外投資，分別需要到發(fā)改委、商務(wù)局、外匯管理局三個(gè)部門做相應(yīng)的備案。發(fā)改委：全稱為發(fā)展和改革委員會(huì)。需要境外投資的地市企業(yè)，需要向地市發(fā)改委做備案。商務(wù)局：地市企業(yè)需要做境外備案同樣向所在地市商務(wù)局備案即可。以上情況中投資額不能超過(guò)3億美金，具有可以參考《境外投資管理辦法》中的規(guī)定。外匯管理局把投資款出境的把關(guān)移交給了銀行審核。

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