境外投資備案（ODI）的辦理流程及優(yōu)勢

備案流程

境外投資備案主要需要取得三個主管部門的核準、備案和登記，分別是國家發(fā)展和改革委員會(簡稱發(fā)改委)或地方發(fā)改委的核準或備案、商務部或地方商務部門的核準或備案、以及國家外匯管理局地方分局(所在地銀行直接辦理，地方外管局通過銀行實施間接監(jiān)管)的外匯登記程序。優(yōu)勢：1.以合法的方式完成境內(nèi)資金出境或?qū)崿F(xiàn)境內(nèi)資金不出境，境外獲取外幣的目的；2.開拓境外市場，獲得當?shù)卣呋蚨悇諆?yōu)惠，加快資本積累速度；3.方便與境外客戶的業(yè)務轉(zhuǎn)賬，減少轉(zhuǎn)賬手續(xù)和成本；4.提高國內(nèi)企業(yè)形象，增加企業(yè)附加價值；5.充分吸收國外的先進技術和管理經(jīng)驗以及及時掌握外部信息；6.有效利用兩種資源兩個市場，規(guī)避國外貿(mào)易壁壘；7.統(tǒng)籌境內(nèi)外企業(yè)發(fā)展，優(yōu)化資源配置；8.后續(xù)境外資金返程回國投資可以享受省市各級財政部門給予的相應資金補貼。

辦理境外投資備案（ODI）的好處

1、合法合規(guī)，擁有商務部發(fā)改委的批文

2、ODI備案與傳統(tǒng)的投資方式相比較，成本更加低廉

3、辦理ODI備案，匯出方式靈活，批文有效期為兩年

      不辦理境外投資備案（ODI）的劣勢是什么？1、投資主體中止或者停止實施，將處以警告

2、提供融資、擔保的依法依規(guī)的處罰

3、未及時的辦理ODI備案，外匯進出受限

境外投資備案疑問解答1、商務部門對哪些主體開展境外投資進行備案?答：《境外投資管理辦法》(商務部令2014年第3號)第二條規(guī)定，境外投資主體是指在中華人民共和國境內(nèi)依法設立的企業(yè)。

2、事業(yè)單位境外投資可以備案嗎?

答：可以。《境外投資管理辦法》(商務部令2014年第3號)第三十六條規(guī)定：事業(yè)單位法人開展境外投資參照本辦法執(zhí)行。

3、非企業(yè)法人境外投資可以備案嗎?

答：非企業(yè)法人在境外投資設立企業(yè)，應按照《境外投資管理辦法》辦理;非企業(yè)法人在境外設立機構(gòu)，不屬于商務主管部門境外投資管理范疇，不能為其辦理備案手續(xù)。4、國內(nèi)自然人以個人名義境外投資可以備案嗎?答：不可以。自然人境外投資不屬于商務主管部門管理范疇。(自然人在境外為上市而設立特殊目的公司，目前由外匯局負責辦理相關的外匯登記手續(xù)。)5、國內(nèi)金融企業(yè)境外投資可以備案嗎?答：國內(nèi)金融企業(yè)境外投資非金融企業(yè)屬于商務部管理范疇，可以備案，但應征求金融監(jiān)管部門意見。6、國內(nèi)企業(yè)成立未滿一年，可以境外投資備案嗎?答：可以。但需對相關資金來源和資金構(gòu)成進行說明。7、國內(nèi)企業(yè)可以跨行業(yè)境外投資備案嗎?答：可以。若境內(nèi)外法律法規(guī)和規(guī)章對資格資質(zhì)有要求的，企業(yè)應當取得相關證明文件。8、國內(nèi)兩個以上投資主體，由哪一方辦理境外投資備案?答：《境外投資管理辦法》(商務部令2014年第3號)第十四條規(guī)定，投資主體為兩個以上共同開展境外投資的，應當由相對大股東在征求其他投資方書面同意后辦理備案。如果各方持股比例相等，應當協(xié)商后由一方辦理備案。9、國內(nèi)投資主體境外投資參股比例小于10%可以備案嗎?答：可以。10、中央企業(yè)在地方的下屬企業(yè)如何辦理境外投資備案?答：中央企業(yè)在地方的下屬企業(yè)應通過中央企業(yè)集團總部在商務部辦理境外投資備案手續(xù)。11、中央企業(yè)參股地方企業(yè)如何辦理境外投資備案?答：若地方企業(yè)股份占比大，由地方企業(yè)在省商務廳或設區(qū)市商務局(委)辦理境外投資備案手續(xù);若中央企業(yè)股份占比大，由中央企業(yè)在商務部辦理境外投資備案手續(xù)。12、國內(nèi)企業(yè)在境外設立分支機構(gòu)需要備案嗎?答：需要備案。

以上根據(jù)騰博國際常先生實際辦理經(jīng)驗撰寫，詳情可點主頁私信咨詢。

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