投資金額大小是否影響ODI備案（境外投資備案）

近期，很多小伙伴咨詢騰博國際李先生境外投資備案的金額大小會(huì)不會(huì)影響，根據(jù)多年辦理經(jīng)驗(yàn)總結(jié)了一篇文章，歡迎私信補(bǔ)充。

一、投資金額大小是否影響備案?

（1）中方投資額3億美元及以上→由商務(wù)部及國家發(fā)展改革委備案；

（2）中方投資額1億美元至3億美元（不含）→由省商務(wù)廳及省發(fā)展改革委備案；

（3）中方投資額1億美元（不含）以下→由投資主體注冊(cè)地的市商務(wù)部局及市發(fā)展改革委備案。

二、若境內(nèi)投資主體有兩個(gè)或兩個(gè)以上，都需要辦理備案嗎？

兩個(gè)以上境內(nèi)投資主體，由大股東辦理備案手續(xù)，如果持股比例相等，由協(xié)商確定的一方辦理備案。

三、企業(yè)境外備案完成后，有效期是多久？

商務(wù)部頒發(fā)的《企業(yè)境外投資證書》，有效期為2年；公司自領(lǐng)取本證書之日2年內(nèi)未從事境外投資，證書自動(dòng)失效；若2年內(nèi)在銀行進(jìn)行過外匯業(yè)務(wù)登記或有過任何金額的實(shí)際匯出，證書則不再受有效期限制。發(fā)改委頒發(fā)的《境外投資項(xiàng)目備案通知書》，有效期也是2年。

四、備案完成后，企業(yè)進(jìn)行資金匯出需要一次性全部匯出嗎？

備案的有效期內(nèi)，可以選擇分多次把備案的資金匯出，也可以選擇一次性全部匯出。

五、項(xiàng)目備案完成后，企業(yè)還需要履行哪些義務(wù)?

（1）報(bào)到義務(wù)。企業(yè)在取得境外投資備案證書，并完成相關(guān)境外企業(yè)設(shè)立或交割后，應(yīng)當(dāng)要求其投資的境外企業(yè)中方負(fù)責(zé)人，憑備案證書同步領(lǐng)取的報(bào)到表，當(dāng)面或以信函、傳真、電子郵件等方式及時(shí)向駐外使（領(lǐng)）館（經(jīng)商處室）報(bào)到登記。報(bào)到回執(zhí)請(qǐng)妥善留存，將作為資金申請(qǐng)及項(xiàng)目合法性等重要依據(jù)。

（2）統(tǒng)計(jì)義務(wù)。企業(yè)在完成項(xiàng)目備案后，須在商務(wù)部備案系統(tǒng)“統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)”模塊中完成投資統(tǒng)計(jì)月報(bào)及年報(bào)。資金實(shí)際匯出當(dāng)月填報(bào)月報(bào)信息（資金匯出情況）；次年按照通知要求填報(bào)上一年度年報(bào)信息

六、企業(yè)不按規(guī)定辦理境外投資(ODI)備案會(huì)有什么后果？

法律層面：

（1）投資主體中止或停止實(shí)施并處以警告；

（2）提供融資、擔(dān)保的依法依規(guī)處罰；

（3）更現(xiàn)實(shí)的后果是外匯進(jìn)出受限。

實(shí)操層面：

（1）是內(nèi)保外貸等金融操作的必要前提；

（2）是企業(yè)境外上市的重大瑕疵考察點(diǎn)；

（3）未備案擅自經(jīng)營者，其項(xiàng)目單位的相關(guān)信息列入項(xiàng)目異常信用記錄，并納入全國信用信息共享平臺(tái)；

（4）未備案擅自經(jīng)營者，其境內(nèi)投資主體將在一定時(shí)限內(nèi)禁止任何境外投資行為。

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