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跨境合規(guī)！境外投資（ODI）備案流程及其審核要點！

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所在地： 廣東 深圳
有效期至： 長期有效
發(fā)布時間： 2023-11-28 12:01
最后更新： 2023-11-28 12:01
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詳細說明
根據(jù)相關(guān)法規(guī)，境內(nèi)企業(yè)開展境外投資應當履行境外投資項目備案手續(xù)，若涉及敏感國家和地區(qū)、敏感行業(yè)的，則實行核準管理；該手續(xù)由發(fā)改委、商務主管部門、外匯主管部門三個部門牽頭審核，并頒發(fā)相應核準/備案文件，實踐中將上述手續(xù)流程稱為ODI備案。


圖片


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辦理ODI備案的必要性



如前所述，境內(nèi)企業(yè)實施境外投資行為需進行ODI申報，其中赴香港、澳門、臺灣地區(qū)投資參照境外投資管理規(guī)定執(zhí)行。故實踐中包括設(shè)立海外子公司開展業(yè)務、收購境外企業(yè)/固定資產(chǎn)、通過協(xié)議控制境外企業(yè)或資產(chǎn)等常見的境外投資活動均涉及該項備案。
寬泛地說，在完成ODI備案后，境內(nèi)企業(yè)即打通了境內(nèi)外資產(chǎn)流通的合法渠道，利于境內(nèi)企業(yè)優(yōu)化資源配置，為后續(xù)實現(xiàn)包括境外上市等目標奠定了基礎(chǔ)。

不辦理ODI備案的后果

1、資金進出受限

完成備案后，企業(yè)能夠以合法合規(guī)的方式實現(xiàn)資金出/入境，否則資金將無法通過銀行合法匯出，未來境外主體的利潤紅利返程亦會受限。

2、無法完成返程投資
若境內(nèi)企業(yè)的境外子公司擬返程投資大陸企業(yè)，如果沒有辦理ODI備案手續(xù)，則無法完成返程投資，這對于未來有海外上市規(guī)劃的企業(yè)而言需要特別關(guān)注。

3、無法享受政府補貼和獎勵
若未辦理ODI備案手續(xù)，境內(nèi)企業(yè)無法享受我國政府相關(guān)補貼和獎勵，包括境外知識產(chǎn)權(quán)糾紛和“兩反一保”應訴補貼等。

4、懲戒措施
未辦理ODI備案即進行境外投資的，境內(nèi)主體將在一定時限內(nèi)被禁止任何境外投資行為。相關(guān)主管部門有權(quán)責令境內(nèi)主體中止或停止實施該項目并限期改正，對境內(nèi)主體及有關(guān)責任人處以警告；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。

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