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ODI備案申請條件及流程(境外設立公司再投資)

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所在地: 廣東 深圳
有效期至: 長期有效
發(fā)布時間: 2023-11-28 16:11
最后更新: 2023-11-28 16:11
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境外設立公司再投資需要辦理ODI備案嗎?是的,境外設立公司再投資需要辦理ODI備案。ODI備案是指《外商投資企業(yè)境外投資備案管理辦法》規(guī)定的一項制度,要求在中國境內(nèi)登記注冊的母公司或?qū)嶋H控制人對于其境外投資進行備案。

根據(jù)《企業(yè)境外投資管理辦法》,所有新建、擴建或者改建的項目都需要在投資前向國家外匯管理局備案。如果將之前的境外投資進行重要的擴大、轉(zhuǎn)型、繼續(xù)投資等,也需要進行ODI備案。因此,無論是初次進行境外投資還是進行境外再投資,都需要進行ODI備案。

 

境外投資備案(ODI申請的條件

1、符合境外投資定義:

境外投資指的是,在中華人民共和國境內(nèi)依法設立的企業(yè),通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權、控制權、經(jīng)營管理權及其他權益的行為;

2、主體和成立時間要求:

在中華人民共和國境內(nèi)依法設立的企業(yè)均可申報境外投資。但是成立時間不滿一年的企業(yè),無法提供完整的經(jīng)審計的財務報表的,一般無法通過審批部門的核準或備案;

3、股東背景、資金來源、投資真實性要求:

無法具體說明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來源(例如:自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金)以及境外投資項目真實性的,很難通過審查;

4、近期被關注的六個境外投資類型:

大額非主業(yè)投資、合伙企業(yè)對外投資、境外上市中資企業(yè)退市等類型以及房地產(chǎn)、娛樂業(yè)、體育俱樂部等領域的投資,受到主管部門嚴格審核。

 

境外投資備案(ODI)申請流程

1、境內(nèi)企業(yè)產(chǎn)生需求,企業(yè)需要對外成立或收購企業(yè)來開展業(yè)務,過程中發(fā)生對境外主體打投資款的需求

2、辦理ODI,通過商務部、發(fā)改委審批通過,取得相關證書;

3、海外企業(yè)注冊,ODI能投資的國家,截止19年已發(fā)布,能對外投資的國家多達172個國別(地區(qū))

4、海外企業(yè)開設銀行,用來接收境內(nèi)投資款或海外企業(yè)利潤回款。

 

以上根據(jù)騰博國際卞經(jīng)理實際辦理經(jīng)驗撰寫,詳情可點主頁私信咨詢。

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