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境外設(shè)立公司再投資是否需要辦理ODI備案

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發(fā)布時(shí)間: 2023-11-28 16:36
最后更新: 2023-11-28 16:36
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境外設(shè)立公司再投資需要辦理ODI備案嗎?是的,境外設(shè)立公司再投資需要辦理ODI備案ODI備案是指《外商投資企業(yè)境外投資備案管理辦法》規(guī)定的一項(xiàng)制度,要求在中國(guó)境內(nèi)登記注冊(cè)的母公司或?qū)嶋H控制人對(duì)于其境外投資進(jìn)行備案。

根據(jù)《企業(yè)境外投資管理辦法》,所有新建、擴(kuò)建或者改建的項(xiàng)目都需要在投資前向國(guó)家外匯管理局備案。如果將之前的境外投資進(jìn)行重要的擴(kuò)大、轉(zhuǎn)型、繼續(xù)投資等,也需要進(jìn)行ODI備案。因此,無(wú)論是初次進(jìn)行境外投資還是進(jìn)行境外再投資,都需要進(jìn)行ODI備案。

 

境外投資備案(ODI申請(qǐng)的條件

1、符合境外投資定義:

境外投資指的是,在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè),通過(guò)新設(shè)、并購(gòu)及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他權(quán)益的行為;

2、主體和成立時(shí)間要求:

在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)均可申報(bào)境外投資。但是成立時(shí)間不滿一年的企業(yè),無(wú)法提供完整的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表的,一般無(wú)法通過(guò)審批部門的核準(zhǔn)或備案;

3、股東背景、資金來(lái)源、投資真實(shí)性要求:

無(wú)法具體說(shuō)明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來(lái)源(例如:自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金)以及境外投資項(xiàng)目真實(shí)性的,很難通過(guò)審查;

4、近期被關(guān)注的六個(gè)境外投資類型:

大額非主業(yè)投資、合伙企業(yè)對(duì)外投資、境外上市中資企業(yè)退市等類型以及房地產(chǎn)、娛樂(lè)業(yè)、體育俱樂(lè)部等領(lǐng)域的投資,受到主管部門嚴(yán)格審核。

 

境外投資備案(ODI)申請(qǐng)流程

1、境內(nèi)企業(yè)產(chǎn)生需求,企業(yè)需要對(duì)外成立或收購(gòu)企業(yè)來(lái)開(kāi)展業(yè)務(wù),過(guò)程中發(fā)生對(duì)境外主體打投資款的需求

2、辦理ODI,通過(guò)商務(wù)部、發(fā)改委審批通過(guò),取得相關(guān)證書(shū);

3、海外企業(yè)注冊(cè),ODI能投資的國(guó)家,截止19年已發(fā)布,能對(duì)外投資的國(guó)家多達(dá)172個(gè)國(guó)別(地區(qū));

4海外企業(yè)開(kāi)設(shè)銀行,用來(lái)接收境內(nèi)投資款或海外企業(yè)利潤(rùn)回款。

 

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