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新成立公司是否可以辦理ODI備案(發(fā)改委新規(guī))

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發(fā)布時間: 2023-11-29 07:30
最后更新: 2023-11-29 07:30
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詳細(xì)說明

新成立公司如何辦理境外投資備案?根據(jù)《企業(yè)境外投資管理辦法》要求,企業(yè)辦理境外投資備案必須是成立滿一年的境內(nèi)企業(yè),且盈利超過投資金額。
但在特殊情況下,成立未滿一年的
企業(yè)也是可以辦理境外投資備案的,但是需要企業(yè)提供相關(guān)資金來源和資金構(gòu)成的詳細(xì)說明。
一般來說,企業(yè)境外投資的審查較為嚴(yán)格,如果資料真實性不明確、資金來源不清楚、資金使用無計劃、行業(yè)限制或經(jīng)營方式問題等,很難通過境外投資備案審核,特別是成立沒滿一年的企業(yè)。

 

新成立公司要辦理境外投資備案,需要按照以下步驟進(jìn)行:

1、確定投資條件:投資者必須是在中國大陸注冊的企業(yè)或個人,且投資金額達(dá)到等值于10萬美元以上。

2、準(zhǔn)備備案材料:需要準(zhǔn)備的材料包括投資計劃書、合同、批準(zhǔn)文件等相關(guān)材料,其中投資計劃書需要詳細(xì)說明投資目的、投資領(lǐng)域、投資金額、投資方式等信息。

3、備案申請:將相關(guān)材料提交給中國商務(wù)部門進(jìn)行備案審核,商務(wù)部門會對投資計劃書等相關(guān)材料進(jìn)行審核,并根據(jù)審核結(jié)果決定是否批準(zhǔn)投資項目。

4、領(lǐng)取證書:如果審核通過,符合條件的投資企業(yè)將獲得境外投資備案證書,可以用于海外投資。

 

ODI備案:境外投資備案申請條件

境外投資(ODI),即境外直接投資,指國內(nèi)企業(yè)、團(tuán)體在經(jīng)過相關(guān)部門的核準(zhǔn)后,通過設(shè)立、并購、參股等方式在境外直接投資,以控制境外企業(yè)的經(jīng)營管理權(quán)為核心目的投資行為。

01符合境外投資定義

境外投資指的是,在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè),通過新設(shè)、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的行為;

02主體和成立時間要求

在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)均可申報境外投資。
但是成立時間不滿一年的企業(yè),無法提供完整的經(jīng)審計的財務(wù)報表的,一般無法通過審批部門的核準(zhǔn)或備案;

03股東背景、資金來源、投資真實性要求

無法具體說明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來源(例如:自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金)以及境外投資項目真實性的,很難通過審查; 

04近期被關(guān)注的六個境外投資類型

大額非主業(yè)投資、合伙企業(yè)對外投資、境外上市中資企業(yè)退市等類型以及房地產(chǎn)、娛樂業(yè)、體育俱樂部等領(lǐng)域的投資,受到主管部門嚴(yán)格審核。


隨著目前境外上市的企業(yè)越來越多,QDI備案的重要性也日漸顯現(xiàn)出來。
ODI備案不僅作為企業(yè)境外投資或境外上市的合規(guī)途徑一,更可以為企業(yè)帶來一系列的便利和優(yōu)勢。
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