墨西哥境外投資備案墨西哥ODI備案申報(bào)文件

境外投資備案（ODI）是指在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)企業(yè))通過(guò)新設(shè)、并購(gòu)及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他權(quán)益的行為。全稱(chēng)為中華人民境外投資備案。

商務(wù)部和省級(jí)商務(wù)主管部門(mén)按照企業(yè)境外投資的不同情形，分別實(shí)行備案和核準(zhǔn)管理。企業(yè)境外投資涉及敏感國(guó)家和地區(qū)、敏感行業(yè)的，實(shí)行核準(zhǔn)管理。企業(yè)其他情形的境外投資，實(shí)行備案管理。對(duì)屬于備案情形的境外投資，中央企業(yè)報(bào)商務(wù)部備案；地方企業(yè)報(bào)所在地省級(jí)商務(wù)主管部門(mén)備案。

墨西哥境外投資備案墨西哥ODI備案申報(bào)文件：

1、投資主體注冊(cè)登記證明文件;

2、追溯至實(shí)際控制人的投資主體股權(quán)架構(gòu)圖;

3、新經(jīng)審計(jì)的投資主體財(cái)務(wù)報(bào)表;

4、投資主體投資決策文件;

5、具有法律約束力的投資協(xié)議或類(lèi)似文件;

6、項(xiàng)目盡職調(diào)查報(bào)告；

7、證明投資資金來(lái)源真實(shí)合規(guī)的支持性文件。

8、境外投資真實(shí)性承諾書(shū)；