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| 所在地： | 廣東 深圳 |
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| 發(fā)布時間： | 2023-12-12 01:00 |
| 最后更新： | 2023-12-12 01:00 |
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境外投資備案ODI是境內企業(yè)資金合規(guī)出境的途徑之一，符合條件的境內企業(yè)才可申請ODI備案。ODI備案涉及多個環(huán)節(jié)，項目申報信息是不可忽視的重要內容。本文將對境外投資備案表的填寫進行全面解析，并提供一些注意事項，以幫助企業(yè)順利進行境外投資。
今天我們主要圍繞以下這四個點的方向來講解，境外投資備案辦理方法
一、投資主體情況
二、投資主體控制且本項目設計的境外企業(yè)情況
三、項目背景情況
四、境外投資備案表填寫的注意事項
一、投資主體情況 1、項目涉及多個投資主體的，按出資額大小逐一填寫各投資主體有關信息。 2、企業(yè)名稱、信用代碼、注冊地址、注冊資本、成立日期、企業(yè)類型、經營范圍等信息：以投資主體營業(yè)執(zhí)照或類似文件為準。 3、近兩年信用情況：投資主體及其控股股東（或普通合伙人）直至其*終實際控制人的近兩年信用情況。包括投資主體及其控股股東（或普通合伙人）直至其*終實際控制人是否被列入境外投資違法違規(guī)行為記錄、企業(yè)經營異常名錄、嚴重違法失信企業(yè)名單、全國法院失信被執(zhí)行人名單、重大稅收違法案件當事人名單等（如被列入，則進一步說明有關情況）。 二、投資主體控制且本項目設計的境外歐企業(yè)情況 如果項目不僅涉及投資主體直接投入資產、權益或提供融資、擔保等，還涉及投資主體通過其控制的境外企業(yè)投入資產、權益或提供融資、擔保的，則說明該境外企業(yè)情況。 該境外企業(yè)情況主要包括： 1、基本信息：包括企業(yè)名稱、注冊地、經營范圍、注冊資本等信息，以境外企業(yè)有關注冊登記文件（如成立證書）為準。 2、股權結構：前五大股東（境外企業(yè)為合伙制企業(yè)的，則為普通合伙人和前五大有限合伙人）的基本情況（名稱、國籍或注冊地、持股比例等）。 3、投資：主體和境外企業(yè)的控制關系。比如：投資主體以何種方式控制該境外企業(yè)。 4、經營情況：近兩年主要業(yè)務情況，資產、負債、收入、利潤等主要財務指標。 5、近兩年是否受到所在地行政、刑事處罰（如有，則進一步說明有關情況）。 三、項目背景情況 1、項目必要性：包括項目與投資主體發(fā)展戰(zhàn)略的關系、與投資主體國內外業(yè)務的關系、項目對投資主體的意義等。 2、前期已經開展的工作情況：包括盡職調查、可行性研究、對外談判、投資決策等情況。 3、項目涉及的審批情況：包括項目涉及的國內外政府審批（如外資國家安全審查、市場準入、反壟斷審查等）及有關審批的進展情況。 四、境外投資備案表填寫的注意事項 1、及時更新備案信息：一旦投資項目發(fā)生重大變化，如投資金額變動、投資方式變更等，應及時更新備案信息，以確保備案信息的準確性和完整性。 2、保留備案文件：填寫備案表后，應妥善保留備案文件，包括備案表、相關證明文件等。這些文件在后續(xù)的審批和備案流程中可能會被要求提供，因此要妥善保存。 3、定期進行備案信息的自查和更新：定期對已備案的投資項目進行自查，確保備案信息的準確性和完整性。如果發(fā)現(xiàn)備案信息有誤或需要更新，應及時進行修正和更新。 4、了解當?shù)氐耐顿Y政策和法規(guī)：不同國家或地區(qū)的投資政策和法規(guī)可能存在差異，企業(yè)在進行境外投資時，要了解并遵守當?shù)氐耐顿Y政策和法規(guī)，以避免不必要的風險和糾紛。 總的來說，境外備案的目的是加強對境外投資的監(jiān)管和管理，保障投資者的權益，促進資本流動的穩(wěn)定和有序。企業(yè)在進行備案登記時需要了解清楚相關法規(guī)及合規(guī)要求