境外投資備案登記的注意事項解讀

近年來，中國經(jīng)濟市場規(guī)模逐年擴大，許多企業(yè)將目光投向別的國家，我國對外投資呈現(xiàn)出高速發(fā)展的態(tài)勢。我國對于出海企業(yè)的資金有著一套嚴格的管理制度，投資、注冊、并購、上市等均需要申請境外投資備案（即：ODI備案），下面我們就為大家詳細介紹一下ODI備案登記的注意事項。

若ODI備案程序不符合法律規(guī)定，境外投資項目存在被終止實施的風險，會影響企業(yè)的持續(xù)經(jīng)營，若企業(yè)未來有上市融資計劃，境外投資是否履行備案程序也是監(jiān)管機構(gòu)的關(guān)注重點之一，監(jiān)管機構(gòu)會要求企業(yè)說明如果相關(guān)境外投資項目按照法律規(guī)定被責令停止實施。企業(yè)在開展境外投資活動時，應(yīng)該及時履行備案程序，做到境外投資項目的合法合規(guī)。

設(shè)立境外公司進行ODI備案的流程

1. 發(fā)改委備案—— 要去公司注冊地所在商務(wù)局發(fā)改委進行備案

2. 商務(wù)部備案發(fā)證——將所有文件寄給商務(wù)局或商務(wù)廳或商務(wù)部備案，完成后即可獲得境外投資證書。

3.外匯管理局備案——銀行放外匯，外管局監(jiān)管。投資金額500萬美金以上的，需要外管部門匯報。外管部門審核后，向境內(nèi)企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。

4. 境外投資登記——投資國當?shù)剡M行的備案登記。

設(shè)立境外公司ODI備案注意事項

1、一般情況下，發(fā)改委備案和商務(wù)部(廳)核準可以同步操作進行，主要原因是向兩大機構(gòu)所提交的材料幾乎一致。

2、如果想要提高ODI備案的成功率，則建議先辦理由商務(wù)部(廳)核準的《境外投資證書》；再辦理發(fā)改委簽發(fā)的《境外投資備案》；

3、境內(nèi)企業(yè)在境外成立空殼公司，不展開實際境外投資業(yè)務(wù)的ODI備案申請是不予通過的。

4、資金證明以提交企業(yè)近期三個月的存款證明為準，具體證明開具時間以提交正式ODI備案申請所需材料之日為準。

遞交的材料一定要實行預提交制；即:在正式提交申請前，先將準備遞交的材料提交至市級商務(wù)局經(jīng)外處審核和提供修改意見，根據(jù)修改意見，對遞交材料進行修改和完善。

相關(guān)備案證書的有效期與到期手續(xù)

《企業(yè)境外投資證書》

由商務(wù)部頒發(fā)的，有效期為2年；

公司自領(lǐng)取本證書之日2年內(nèi)未從事境外投資，證書自動失效；

若2年內(nèi)在銀行進行過外匯業(yè)務(wù)登記或有過任何金額的實際出匯，證書則不再受有效期限制。境外投資項目備案通知書》由發(fā)改委頒發(fā)的，有效期為2年；

在有效期屆滿的30個工作日前向發(fā)改委提出延長有效期的申請。注意：由于《境外投資項目備案通知書》的有效期為2年，企業(yè)需要考慮兩年需要投資運營輸出的資金量，將其確立為此次備案的投資金額更為適合。進行海外投資的重要一步，即設(shè)立境外公司，在注冊海外公司的時候，建議同步進行ODI備案，資料周全、計劃詳細會讓相關(guān)審批部門對您的計劃有更多了解，通過率會更高，省時且高效。

不知道能不能解決大家的疑惑，如果有不理解或者我沒有回答到的問題，也歡迎來提問，有時間我都會一一回復的

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