企業(yè)如何合規(guī)開展境外投資那么需要注意哪些事項(xiàng)?

一、ODI備案十分必要，具體體現(xiàn)在以下四個(gè)方面：

　　1、ODI備案能保證企業(yè)資金出境的合規(guī)性，在后續(xù)資金回流時(shí)，能確保海外投資的盈利以合理合規(guī)的方式和正常的渠道回到中國母公司;

　　2、ODI備案既確保了企業(yè)在境外上市的合規(guī)性，也是內(nèi)保外貸等金融業(yè)務(wù)的操作的必要前提;

　　3、ODI備案避免了同一自然人股東在國內(nèi)投資以及海外投資的關(guān)聯(lián)性，避免了關(guān)聯(lián)稽查風(fēng)險(xiǎn);

　　4、ODI備案還避免了出現(xiàn)未備案的經(jīng)營者以及相關(guān)企業(yè)列入異常信用記錄，并納入全國信用信息共享平臺，避免了未備案的經(jīng)營者出現(xiàn)限制境外投資的問題。

二、境外投資備案ODI鼓勵(lì)類型項(xiàng)目  境外投資備案企業(yè),ODI備案,境外投資備案流程,境外投資

　　1.一帶一路沿線國家和地區(qū)的投資，有利于推進(jìn)一帶一路建設(shè)和周邊基礎(chǔ)設(shè)施投資。

　　2.鼓勵(lì)在海外設(shè)立研發(fā)中心，投資海外高新技術(shù)和先進(jìn)制造企業(yè)。

　　3.帶動優(yōu)勢產(chǎn)能、優(yōu)質(zhì)設(shè)備和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)輸出的海外投資。

　　4.在審慎評價(jià)經(jīng)濟(jì)效益的基礎(chǔ)上，穩(wěn)步參與境外油氣、礦產(chǎn)等能源資源的勘探開發(fā)。

　　5.努力擴(kuò)大農(nóng)業(yè)對外合作，在農(nóng)林牧副漁等領(lǐng)域開展互利共贏的投資合作。

　　6.在商業(yè)、文化、物流等服務(wù)領(lǐng)域有序推進(jìn)海外投資。

　　三、境外投資備案ODI申請資料

　　1、境內(nèi)部分文件準(zhǔn)備包括:

　　(1)主申請公司的營業(yè)執(zhí)照，章程等注冊文件:

　　(2)主申請公司股東信息認(rèn)證：

　　(3)財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告：

　　(4)境外投資董事會決議書：

　　(5)資金到位證明:

　　2、境外部分文件準(zhǔn)備(并購非新設(shè)):

　　(1)對外投資交易結(jié)構(gòu):

　　(2)境外公司注冊文件：

　　(3)項(xiàng)目介紹：

　　(4)境外股東信息認(rèn)證

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　　3、投資相關(guān)文件:

　　(1)境外投資備案申請表;

　　(2)項(xiàng)目可行性報(bào)告;

　　(3)項(xiàng)目DD報(bào)告;

　　(4)收購項(xiàng)目情況介紹書。

　需要注意的是，根據(jù)商務(wù)部《境外投資管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，如項(xiàng)目信息發(fā)生變更，包括投資主體、投資總額、出資情況、經(jīng)營范圍等，變更手續(xù)與新辦手續(xù)一致。

　　VIE架構(gòu)的產(chǎn)生主要涉及兩個(gè)方面的原因，一方面是我國很多領(lǐng)域?qū)ν馍掏顿Y準(zhǔn)入和投資程度有所限制，另一方面是我國企業(yè)的境外融資需求不能滿足，二者的矛盾使得企業(yè)探索新的融資方式，VIE架構(gòu)應(yīng)運(yùn)而生。2000年新浪在美國上市，開創(chuàng)了VIE架構(gòu)境外上市的先例，因此VIE模式也被稱為“新浪模式”。 境外投資備案企業(yè),ODI備案,境外投資備案流程,境外投資

　　順著新浪模式，百度、阿里等均采用VIE架構(gòu)在境外上市。目前，VIE架構(gòu)是我國諸多企業(yè)境外上市、引進(jìn)外資的重要工具，也是外資借以進(jìn)入我國法律規(guī)定中限制、禁止外資進(jìn)入的行業(yè)的重要手段。在MSCI中國成份股中，目前所有在美上市中概股和超過一半的在港上市中資民營股均采用VIE架構(gòu)，其總市值超過33萬億美元，主要集中在互聯(lián)網(wǎng)和消費(fèi)行業(yè)。

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