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未進(jìn)行ODI備案，則存下以下重大法律風(fēng)險(xiǎn)：

1、資金無法正常匯出匯入。包括境內(nèi)企業(yè)向境外匯出投資資金、境外企業(yè)將資金或經(jīng)營利潤匯回境內(nèi)，從而增加資金流動的法律風(fēng)險(xiǎn)。

2、無法享受國內(nèi)政府相關(guān)補(bǔ)貼和獎(jiǎng)勵(lì)以及境內(nèi)外稅務(wù)抵扣的政策。

ODI備案流程

境外投資（ODI）備案涉及到商務(wù)部、發(fā)改委以及外匯局三個(gè)部門，經(jīng)歷商務(wù)部門境外投資行為核準(zhǔn)、發(fā)改委對境外投資項(xiàng)目核準(zhǔn)或備案、銀行外匯登記三大環(huán)節(jié)。

首先，境內(nèi)企業(yè)股東需要向省級商務(wù)部門和省級發(fā)改委辦理ODI備案手續(xù)。商務(wù)部負(fù)責(zé)整體審批企業(yè)境外投資事項(xiàng)，為符合要求的企業(yè)頒發(fā)《企業(yè)境外投資證書》。

其次，發(fā)改委負(fù)責(zé)監(jiān)管企業(yè)境外投資行業(yè)流向，為滿足條件的企業(yè)頒發(fā)《境外投資項(xiàng)目備案通知書》。

最后，外管局負(fù)責(zé)監(jiān)管外匯登記和資金出境的相關(guān)手續(xù)。備案手續(xù)完成之后，需要根據(jù)《境內(nèi)機(jī)構(gòu)境外直接投資外匯管理規(guī)定》，在銀行完成外匯登記手續(xù)，取得《境外直接投資外匯登記證》。

整個(gè)流程耗時(shí)將近2-3個(gè)月，辦理成功后會得到兩份分別由商務(wù)部和發(fā)改委頒發(fā)的證書——《企業(yè)境外投資證書》和《境外投資項(xiàng)目備案通知書》。

需要注意的是：如果是涉及敏感行業(yè)，無論項(xiàng)目投資金額大小，一律提交商務(wù)部和發(fā)改委進(jìn)行核準(zhǔn)。

一般ODI備案需要2-3個(gè)月時(shí)間，辦理完成后，可獲得商務(wù)部《企業(yè)境外投資證書》和發(fā)改委《境外投資項(xiàng)目備案通知書》；企業(yè)也可以聘請第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)協(xié)助辦理。

ODI投資項(xiàng)目管控

國務(wù)院于2017年8月18日發(fā)布了《國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展改革委商務(wù)部人民銀行外交部關(guān)于進(jìn)一步引導(dǎo)和規(guī)范境外投資方向指導(dǎo)意見的通知》，把境外投資項(xiàng)目分成了鼓勵(lì)類、限制類和禁止類，進(jìn)一步引導(dǎo)和規(guī)范企業(yè)境外投資方向。

（一）鼓勵(lì)類

基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)；產(chǎn)能和設(shè)備業(yè)；高新技術(shù)和先進(jìn)制造業(yè)；能源資源；農(nóng)業(yè)；一帶一路投資。

（二）限制類

房地產(chǎn)業(yè)；酒店業(yè)；影城；娛樂業(yè)；體育俱樂部。

（三）禁止類

涉及未經(jīng)國家批準(zhǔn)的軍事工業(yè)核心技術(shù)和產(chǎn)品輸出；運(yùn)用我國禁止出口的技術(shù)、工藝、產(chǎn)品；賭博業(yè)、色情業(yè)等；我國締結(jié)或參加的國際條約明令禁止的；危害國家利益和公共安全的。

如果企業(yè)境外投資涉及敏感國家和地區(qū)、敏感行業(yè)的，還需要實(shí)行核準(zhǔn)管理。

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