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近些年，由于中美貿易戰(zhàn)的加重，為了降低國外的貿易反傾銷措施跟高貿易壁壘，越來越多內地公司，把產品經過中國臺灣、越南地區(qū)等和美商貿和睦地轉口貿易導出國外。自然，轉口貿易也并不是非常容易，謀取穩(wěn)妥***的，會到轉口貿易地設立制成品拼裝與包裝流水線，從而獲得轉口貿易地產地證明。膽量大的、圖降低成本的，則有可能采用仿冒產區(qū)的違反規(guī)定作法，存有重大風險。

把產品根據中國臺灣、越南地區(qū)轉口貿易國外來避免高進口關稅的舉動，也引發(fā)了美國警惕，轉口貿易地為了保障與美國的特惠貿易條件，也逐漸對于仿冒產區(qū)的轉口貿易建立了有針對性的應對策略，促使內地公司轉口貿易的風險和成本費暴增。

2019年7月3日，美國財政部表明，初步裁定越南出口的鋼材避開進口關稅。不少企業(yè)為避開反傾銷稅和反補貼稅從越南進口鋼材，將會對越南進口的鋼材征繳超出400%的進口關稅。美國財政部特別指出，在其中，一些我國加工產品為了能避開進口關稅，首先會運往越南地區(qū)稍稍解決，隨后銷往國外。

二、臺灣當局大幅度提高“洗原產地”處罰，臺灣媒體評價“對于內地商品寓意顯著”

高雄港

據環(huán)球日報報導，臺“立法院”2019年11月18日初審通過“貿易法一部分條款修改案”，將“洗原產地”處罰增至原先的10倍。

臺“貿易法”現(xiàn)行標準條款中，原標準文本只提及進出口貿易人不可“應用”不實的商貿批準及證明材料。18日初審通過的條款對此進行調整，把以虛情假意虛假方法申請辦理商貿批準、商貿文檔也列入懲罰，與此同時大幅度提高“洗原產地”的處罰，規(guī)定如果生產商對原產地標識虛假(“洗原產地”)、應用虛假商貿證明材料、違反規(guī)定導出戰(zhàn)略新科技貨物至非管控地域，或審簽企業(yè)未依要求程序流程審簽房產證等違法違規(guī)行為，處罰由原先的3萬-30萬余元臺幣，大幅度調高算6萬-300萬臺幣。臺灣民進黨“立委”郭國文稱，日前國外媒體報道中美貿易摩擦轉單效用中國臺灣受益*多，但無法得知是轉單效用或是“洗原產地”。臺“商業(yè)部”官方數(shù)據稱，近期破獲生產商違反規(guī)定給予虛假原產地證明書供內地產品使用，造成歐盟國家對臺灣省生產商及多種商品，如新能源產品、螺釘、鋁質車胎圈及單車等進行調查。

中國臺灣《聯(lián)合晚報》11月18日表露，調整條款有希望本開會時間三讀通過。廈門媒體表示，這一舉動對于內地商品的意思非常顯著。

三、越南海關嚴厲查處仿冒原產地個人行為

分歧；海運航行時限長度是不是和業(yè)務查詢日期相符合。為了更好地預防公司運用真正提貨單仿冒票據信息內容，核查工作人員還可登陸船運公司官**網核對提貨單重要信息如運輸日、船名、船次等；通過第三方官網查詢航運業(yè)運動軌跡；與托運公司核查提貨單承重具體內容如貨物名字、承運人、通告方等。

在保稅倉交易方式下，報關單是核心審批的票據。除了考慮倉儲物流機構資信評估，根據電子郵件等形式向倉儲物流組織確定物權法票據信息真實性外，地區(qū)報關單若有與其相對應的出入境備案清單，將會大大增加其確認貿易背景真實性法律效力，背誦運轉的流程和要求和提貨單基本一致。而海外報關單，因缺乏第三方票據證明，確認貿易背景真實性功效比較有限。

三、轉口貿易的核查管理方法

市場拓展，制度先行。管理制度日益完善和操作方法的整理標準是保證業(yè)務流程發(fā)展的根本和前提條件。

2011年迄今，中國外匯交易局勢已經歷多次巨變，隨之，轉口貿易等高危業(yè)務管理規(guī)范也會跟著進行了多次調節(jié)。為了更好地實行外匯政策，金融機構解決高危業(yè)務流程制訂專項管理措施和在線手冊，確立職責劃分、審理條件及辦理手續(xù)，逐一總結提煉業(yè)務流程所涉及到的政策規(guī)定、潛在性風險和核查預防措施。與此同時，高度關注業(yè)務模式改變和監(jiān)管措施轉變，及時內部控制制度更新和完善。

在外匯監(jiān)管幅度進一步加大的當下，展業(yè)三原則已經成為監(jiān)管部門對信貸業(yè)務核查是否合理的評價標準。這其中的“敬業(yè)核查”標準更加是規(guī)定銀行從“表層審批”向“本質審批”變化。無論是對于轉口貿易或是相關業(yè)務，買賣背景貿易背景信息真實性審批，全是展業(yè)三原則在單項工程業(yè)務流程核查中的重要體現(xiàn)。其應該是一種動態(tài)變化、持續(xù)的敬業(yè)核查，遮蓋從審理、調研、審核、下款、貸后管理的項目全過程，缺一不可。由一線營銷推廣、現(xiàn)行政策管理方法、報關單證核查、審貸和信貸管理人員構成核查鏈，明確崗位職責，密切配合，產生審核的閉環(huán)體制。在業(yè)務查詢環(huán)節(jié)中，每一個環(huán)節(jié)的審批工作人員不但需從分別技術專業(yè)角度考慮，依據核查時段可獲得的信息內容、數(shù)據信息、票據展開分析、判定和評定，并且須搞好審核結論的立即傳送與妥善保管，*終一同得到有效結果。

除此之外，在市場風險超過信貸風險的市場拓展環(huán)境下，加強與監(jiān)管部門的溝通交流，立即爭得有針對性的幫助和關鍵信息，都是保證業(yè)務辦理依法依規(guī)的重要一環(huán)。