2023年境外投資備案企業(yè)境外投資備案（ODI登記）常見(jiàn)問(wèn)題解答

企業(yè)境外投資備案（ODI登記）常見(jiàn)問(wèn)題解答

一、關(guān)于國(guó)內(nèi)投資主體的相關(guān)問(wèn)題

1．商務(wù)部門對(duì)哪些主體開(kāi)展境外投資進(jìn)行備案？

答：《境外投資管理辦法》（商務(wù)部令2014年第3號(hào)）第二條規(guī)定，境外投資主體是指在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)。

2．事業(yè)單位境外投資可以備案嗎？

答：可以?！毒惩馔顿Y管理辦法》（商務(wù)部令2014年第3號(hào)）第三十六條規(guī)定：事業(yè)單位法人開(kāi)展境外投資參照本辦法執(zhí)行。

3．非企業(yè)法人境外投資可以備案嗎？

答：非企業(yè)法人在境外投資設(shè)立企業(yè)，應(yīng)按照《境外投資管理辦法》辦理；非企業(yè)法人在境外設(shè)立機(jī)構(gòu)，不屬于商務(wù)主管部門境外投資管理范疇，不能為其辦理備案手續(xù)。

4．國(guó)內(nèi)自然人以個(gè)人名義境外投資可以備案嗎？

答：不可以。自然人境外投資不屬于商務(wù)主管部門管理范疇。（自然人在境外為上市而設(shè)立特殊目的公司，目前由外匯局負(fù)責(zé)辦理相關(guān)的外匯登記手續(xù)。）

5．國(guó)內(nèi)金融企業(yè)境外投資可以備案嗎？

答：國(guó)內(nèi)金融企業(yè)境外投資非金融企業(yè)屬于商務(wù)部管理范疇，可以備案，但應(yīng)征求金融監(jiān)管部門意見(jiàn)。

一、境外投資備案辦理流程細(xì)節(jié)

 1.申請(qǐng)項(xiàng)目，報(bào)送項(xiàng)目信息，境內(nèi)投資人簽署各項(xiàng)所需法律文件，待發(fā)改部門核準(zhǔn)或備案，發(fā)放核準(zhǔn)文件或備案通知書(shū)。
2.商務(wù)部審批發(fā)證商務(wù)部門核準(zhǔn)或備案，發(fā)放《企業(yè)境外投資證書(shū)》，企業(yè)應(yīng)在收到證書(shū)2年在境外開(kāi)展投資。
3.外匯管理局備案銀行放外匯，外管局監(jiān)管。投資金額500萬(wàn)美金以上的，需向外管部門匯報(bào)。外管部門審核后，向境內(nèi)企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。

二、境外投資備案辦理所需資料

1、境外投資備案表；

2、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

3、有關(guān)補(bǔ)充材料，如

①對(duì)外投資設(shè)立企業(yè)或并購(gòu)的相關(guān)章程(合同、協(xié)議)

②相關(guān)的董事會(huì)或出資決議

③新經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表

④前期工作落實(shí)情況說(shuō)明(包括:盡職調(diào)查、可研報(bào)告、投資資金來(lái)源情況的說(shuō)明、投資環(huán)境分析評(píng)價(jià)等)

⑤并購(gòu)類對(duì)外投資需提交境外并購(gòu)事項(xiàng)前期報(bào)告表

⑥境外投資真實(shí)性承諾書(shū)

以上根據(jù)騰博國(guó)際譚小姐實(shí)際辦理經(jīng)驗(yàn)撰寫，詳情可點(diǎn)主頁(yè)添加咨詢。

關(guān)于騰博國(guó)際自2005年成立至今，依靠精英團(tuán)隊(duì)、深厚資源、精準(zhǔn)服務(wù)，成功為上萬(wàn)家企業(yè)及個(gè)人提供優(yōu)質(zhì)的金融與商務(wù)服務(wù)。前海合伙人，以自貿(mào)區(qū)為起點(diǎn)，聯(lián)通粵港澳大灣區(qū)，輻射全國(guó)，覆蓋全球，現(xiàn)已成長(zhǎng)為全球一站式企業(yè)高端服務(wù)提供商,擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)與社會(huì)資源，主要辦理業(yè)務(wù)為前海企業(yè)入駐與續(xù)簽、各類公司收購(gòu)、變更、全金融牌照申請(qǐng)、會(huì)計(jì)審計(jì)業(yè)務(wù)、香港海外移民、綜合金融服務(wù)和許可審批,歡迎咨詢騰博國(guó)際