2023年福建企業(yè)投資境外項(xiàng)目如何做ODI備案？

近年來(lái)，國(guó)家出臺(tái)的一系列關(guān)于中國(guó)境外投資的政策給很多對(duì)外企業(yè)帶來(lái)了一定的影響，如何應(yīng)對(duì)當(dāng)前的對(duì)外投資形勢(shì)，提高境外投資水平成為很多企業(yè)關(guān)心的問(wèn)題。下面我們來(lái)了解一下企業(yè)境外投資備案申報(bào)全流程與相關(guān)材料。

1.什么是企業(yè)境外投資備案?

在國(guó)家對(duì)境外投資的規(guī)范化要求逐步提高的前提下，如何在監(jiān)管政策下提高境外投資企業(yè)合規(guī)化經(jīng)營(yíng)水平與投融資能力，有效提升境外投資競(jìng)爭(zhēng)力，這成為對(duì)外投資企業(yè)廣泛關(guān)注的問(wèn)題，而解決這些問(wèn)題首先需要通過(guò)境外投資備案.

在現(xiàn)行的中國(guó)法律法規(guī)體系下，境內(nèi)機(jī)構(gòu)境外投資一般將主要涉及三個(gè)部門(mén)的備案核準(zhǔn)，即國(guó)家發(fā)展改革部門(mén)、國(guó)家商務(wù)主管部門(mén)以及國(guó)家外匯主管部門(mén)。在目前的境外投資實(shí)踐中，商務(wù)主管部門(mén)與發(fā)改委的境外投資審查原則上相互獨(dú)立，不存在互為前提的情況，可以分別報(bào)送。在獲得《企業(yè)境外投資證書(shū)》以及《備案通知書(shū)》后，境內(nèi)企業(yè)方可進(jìn)行境外直接投資的外匯登記。因此在整個(gè)境外投資的過(guò)程中核準(zhǔn)與備案的通過(guò)至關(guān)重要.

企業(yè)境外投資證書(shū):

是指在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)企業(yè))通過(guò)新設(shè)、并購(gòu)及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他權(quán)益的行為。

2.企業(yè)申請(qǐng)境外投資備案的要求及所需資料

境外投資備案申報(bào)條件:

1)符合“境外投資”定義:境外投資指的是，在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)，通過(guò)新設(shè)并購(gòu)及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他權(quán)益的行為；

2)主體和成立時(shí)間要求:在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)均可申報(bào)境外投資。但是成立時(shí)間不滿(mǎn)一年的企業(yè)，無(wú)法提供完整的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表的，一般無(wú)法通過(guò)審批部門(mén)的核準(zhǔn)或備案:

3)股東背景、資金來(lái)源、投資真實(shí)性要求: 無(wú)法具體說(shuō)明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來(lái)源(例如:自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金)以及境外投資項(xiàng)目真實(shí)性的，很難通過(guò)審查

4)近期被關(guān)注的六個(gè)境外投資類(lèi)型:大額非主業(yè)投資、合伙企業(yè)對(duì)外投資、境外上市中資企業(yè)退市等類(lèi)型以及房地產(chǎn)、娛樂(lè)業(yè)、體育俱樂(lè)部等領(lǐng)域的投資，受到主管部門(mén)嚴(yán)格審核.境外投資備案申報(bào)所需材料:

(一)企業(yè)開(kāi)展實(shí)行備案管理的境外投資

1)《境外投資備案表》(企業(yè)應(yīng)通過(guò)“管理系統(tǒng)”按要求填寫(xiě)打印，并加蓋印章及企業(yè)法人簽字):

2)企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件:

3)申請(qǐng)并購(gòu)或收購(gòu)類(lèi)境外投資的企業(yè)需提交合作協(xié)議或相關(guān)合同;

4) 省屬?lài)?guó)有企業(yè)需提交省國(guó)資委同意企業(yè)到境外開(kāi)展投資業(yè)務(wù)的函件

(二)企業(yè)開(kāi)展涉及敏感國(guó)家和地區(qū)、敏感行業(yè)的，實(shí)行核準(zhǔn)管理的境外投資

1)申請(qǐng)書(shū)(主要包括投資主體情況、境外企業(yè)名稱(chēng)、股權(quán)結(jié)構(gòu)、投資金額、經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)期限、投資資金來(lái)源、投資具體內(nèi)容等);

2)《境外投資申請(qǐng)表》(企業(yè)應(yīng)通過(guò)“管理系統(tǒng)”按要求填寫(xiě)打印，并加蓋印章及企業(yè)法人簽字):

3) 境外投資相關(guān)合同或協(xié)議:

4)有關(guān)部門(mén)對(duì)境外投資所涉的屬于中華人民共和國(guó)限制出口的產(chǎn)品或技術(shù)準(zhǔn)予出口的材料:5)并購(gòu)類(lèi)境外投資須提交《境外并購(gòu)事項(xiàng)前期報(bào)告表》:

6) 企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

以上根據(jù)騰博國(guó)際邱先生實(shí)際辦理經(jīng)驗(yàn)撰寫(xiě)，詳情可點(diǎn)主頁(yè)私信咨詢(xún)。

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