2023年海南商業(yè)保理牌照辦理材料及流程海南商業(yè)保理公司注冊資料清單：1、商業(yè)保理公司備案表；2、投資各方簽署的可行性研究報告；3、市場監(jiān)督管理機(jī)關(guān)核發(fā)的《企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)許通知書》復(fù)印件；4、經(jīng)股東大會決議通過的公司章程；5、法定代表人、董事、高管人員簡歷、身份證明、學(xué)歷證明、個人信用記錄報告等；6、股東名單、持股比例，控股股東及其控制的企業(yè)名單；7、法人股東的注冊登記證明、企業(yè)信用報告；8、法人股東經(jīng)審計的上一年度財務(wù)會計報告；9、公司經(jīng)營承諾書；10、具有資·質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)出具的驗資報告；海南商業(yè)保理公司注冊流程1、申請名稱預(yù)核準(zhǔn)，企業(yè)注冊商業(yè)保理公司時，需要先在預(yù)查詢系統(tǒng)申請網(wǎng)上“名稱預(yù)核準(zhǔn)”；（騰博國際可以免費(fèi)提供核名）2、資·質(zhì)審查與審批，名稱核準(zhǔn)后，企業(yè)需到區(qū)行政許可服務(wù)中心提交相關(guān)材料進(jìn)行受理登記。
一般有以下步驟:（1）提交材料（設(shè)立申請、可研報告、公司章程、投資方相關(guān)證明、財務(wù)報表、高管履歷等證明材料）。
（2）行政約談（3）驗資；3、辦理相關(guān)登記手續(xù)，企業(yè)通過審批后，市商務(wù)委向企業(yè)出具《批復(fù)函》，同時會—并抄送市工商局、財政局等部門以便辦理其他特殊手續(xù)。
企業(yè)憑《批復(fù)函》辦理商業(yè)保理專有牌照，營業(yè)執(zhí)照具有固定的內(nèi)容及格式；外資商業(yè)保理公司還會獲得《外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書》，企業(yè)由此到外匯局辦理備案手續(xù)等。
附：海南商業(yè)保理公司備案暫時管理辦法海南省地方金融監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)《商業(yè)保理公司備案與監(jiān)管暫行辦法（試行）》的通知（瓊金辦〔2019〕63號）商業(yè)保理公司備案與監(jiān)管暫行辦法（試行）章　總則　　條　為鼓勵和促進(jìn)海南省商業(yè)保理業(yè)健康發(fā)展，擴(kuò)大信用服務(wù)業(yè)對外開放，防范信用風(fēng)險，規(guī)范經(jīng)營行為，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國物權(quán)法》和相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，結(jié)合我省實際，制定本辦法。
　　第二條　本辦法所稱商業(yè)保理公司，是指專門從事商業(yè)保理業(yè)務(wù)的非銀行法人企業(yè)。
　　本辦法所稱商業(yè)保理業(yè)務(wù)，是指在真實的貿(mào)易背景下，銷售方（債權(quán)人）將貨物或服務(wù)貿(mào)易合同中約定的其對購買方（債務(wù)人）的應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)·讓給商業(yè)保理公司，由商業(yè)保理公司為其提供貿(mào)易融資、應(yīng)收賬款管理和催收等綜合性商貿(mào)服務(wù)。
　　第三條　商業(yè)保理業(yè)工作堅持科學(xué)審慎、風(fēng)險可控、依法監(jiān)管、規(guī)范發(fā)展的原則。
第二章　設(shè)立、變更和終止　　第四條　在海南省設(shè)立商業(yè)保理公司應(yīng)當(dāng)符合《中華人民共和國公司法》的規(guī)定，并具備下列條件：　?。ㄒ唬┲鞒鲑Y人（即持股比例高的出資人）應(yīng)當(dāng)為企業(yè)法人，且在申請前1年總資產(chǎn)不低于5000萬元。
　?。ǘ┳再Y本不低于3000萬元人民幣，全部為實收貨幣資本，且來源真實合法，需在企業(yè)注冊前將全部注冊資本金實繳到位。
　　（三）商業(yè)保理公司應(yīng)當(dāng)擁有2名以上具有金融領(lǐng)域管理經(jīng)驗且無不良記錄的中管理人員，擁有與其業(yè)務(wù)相適應(yīng)的合格專·業(yè)人員。
　?。ㄋ模┯薪∪膬?nèi)部控制制度，包括但不限于風(fēng)險評估、業(yè)務(wù)流程操作、監(jiān)控等制度。
　　第五條　商業(yè)保理公司名稱中應(yīng)標(biāo)明“商業(yè)保理”。
申請設(shè)立商業(yè)保理公司應(yīng)在完成企業(yè)登記注冊之日起10個工作日內(nèi)，向省地方金融監(jiān)管局進(jìn)行備案。
　　省地方金融監(jiān)管局自受理申請材料之日起10個工作日內(nèi)做出是否同意備案的決定。
同意備案的，出具“同意×××商業(yè)保理公司備案的決定”；不同意備案的，申請人應(yīng)當(dāng)在10個工作日辦理注銷登記。
申請備案應(yīng)提交下述材料：　　（一）商業(yè)保理公司備案表；　　（二）投資各方簽署的可行性研究報告；　　（三）《營業(yè)執(zhí)照》復(fù)印件；　?。ㄋ模┙?jīng)股東大會決議通過的公司章程；　　（五）法定代表人、董事長（執(zhí)行董事）及管理人員簡歷、身份證明、學(xué)歷證明、個人信用記錄報告等；　?。┕蓶|名單、持股比例，控股股東及其控制的企業(yè)名單；　?。ㄆ撸┓ㄈ斯蓶|的注冊登記證明、企業(yè)信用報告；　?。ò耍┓ㄈ斯蓶|經(jīng)審計的上一年度財務(wù)會計報告；　?。ň牛┕窘?jīng)營承諾書（承諾內(nèi)容由監(jiān)管部門確定，承諾書原則上每兩年簽訂一次。
法定代表人變更時，需在變更后5個工作日內(nèi)重簽）；　?。ㄊ┚哂匈Y·質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)出具的驗資報告；　?。ㄊ唬┡c省內(nèi)銀行類機(jī)構(gòu)簽訂的資金存管協(xié)議；　?。ㄊ┦〉胤浇鹑诒O(jiān)管局要求的其他材料。
　　第六條　商業(yè)保理公司發(fā)生變更登記的，應(yīng)持省地方金融監(jiān)管局“同意×××商業(yè)保理公司備案的決定”文書到市場監(jiān)督管理部門辦理。
　　第七條　發(fā)生下列事項的，須向省地方金融監(jiān)管局報告，并于發(fā)生后5個工作日內(nèi)，登錄商業(yè)保理業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)進(jìn)行重大事項報告：　?。ㄒ唬┏止杀壤^5%的股東變動；　?。ǘ﹩喂P金額超過實收資本金5%的重大關(guān)聯(lián)交易；　?。ㄈ﹩喂P金額超過實收資本金10%的重大債務(wù)；　?。ㄋ模﹩喂P金額超過實收資本金20%的或有負(fù)債；　?。ㄎ澹┏^實收資本金10%的重大損失或賠償責(zé)任；　?。┕久Q、經(jīng)營范圍變更；　　（七）董事長、總經(jīng)理等高管人員變動；　?。ò耍p資、合并、分立、解散及申請破產(chǎn)；　　（九）重大待決訴訟、仲裁。
　　第八條　商業(yè)保理公司解散或被撤銷的，應(yīng)當(dāng)依法成立清算組進(jìn)行清算，清算完畢后，持省地方金融監(jiān)管局備案文書辦理企業(yè)注銷登記。
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