ODI備案也就是境外投資備案，是指國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)海外項(xiàng)目或子公司進(jìn)行投資打投資款所需要申請(qǐng)的備案，一般企業(yè)需經(jīng)過(guò)商委和發(fā)改委的審批， 有些涉及金融的還需要金融局審批。
辦理境外投資備案流程：
1、向發(fā)改委立項(xiàng)申請(qǐng)：填寫(xiě)《境外投資備案表》，加蓋章印后，連同企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件向發(fā)改部門(mén)及委會(huì)部門(mén)申請(qǐng)項(xiàng)目，報(bào)送項(xiàng)目信息，境內(nèi)投資人簽署各項(xiàng)所需法律文件，待發(fā)改部門(mén)核準(zhǔn)或備案，發(fā)放核準(zhǔn)文件或備案通知書(shū)。
2、向商務(wù)部審批申請(qǐng)發(fā)證：商務(wù)部門(mén)核準(zhǔn)或備案，發(fā)放《企業(yè)境外投資證書(shū)》，企業(yè)應(yīng)在收到證書(shū)后2年內(nèi)在境外開(kāi)展投資。
3、向外匯管理局申請(qǐng)備案：銀行放外匯，外管局監(jiān)察。
投資金額500萬(wàn)美金以上的，需向外管部門(mén)匯報(bào)。
外管部門(mén)審核后，向境內(nèi)企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。
如果不進(jìn)行境外投資備案有什么后果呢？
1、從法律層面來(lái)講：屬于核準(zhǔn)、備案管理項(xiàng)目的范圍，投資主體有以下行為之一：
未取得核準(zhǔn)文件或備案通知書(shū)而擅自實(shí)施的；
應(yīng)當(dāng)履行核準(zhǔn)、備案變更手續(xù)，但未經(jīng)過(guò)核準(zhǔn)、備案機(jī)關(guān)同意而擅自實(shí)施變更的； 由核準(zhǔn)、備案機(jī)關(guān)責(zé)令投資主體終止或停止實(shí)施該項(xiàng)目并限期改正，對(duì)投資主體及有關(guān)責(zé)任人處以嚴(yán)重警告；構(gòu)成犯罪行為的，依法追究刑事責(zé)任。
2、實(shí)際操作層面：
是內(nèi)保外貸等金融操作的必要前提；
是企業(yè)境外上市的重大瑕疵考察點(diǎn)；
是項(xiàng)目進(jìn)行交易的重要考量條件，我國(guó)國(guó)企對(duì)此尤為重視；
未備案擅自經(jīng)營(yíng)者，項(xiàng)目單位的相關(guān)信息將會(huì)列入項(xiàng)目異常信用記錄，并納入全國(guó)信用信息共享平臺(tái)；
未備案擅自經(jīng)營(yíng)者，其境內(nèi)投資主體將在一定時(shí)間內(nèi)禁止任何境外投資行為。
中國(guó)大陸投資者想要在海外進(jìn)行公司注冊(cè)并且直接在海外進(jìn)行投資，那么要做的是《境外投資備案》這個(gè)是境外投資的基礎(chǔ)。
那境外投資備案到底是什么呢？
意思是國(guó)內(nèi)企業(yè)要投資大陸以外的企業(yè)，包括港澳臺(tái)地區(qū)以及其他國(guó)家和地區(qū)，新設(shè)立的企業(yè)或并購(gòu)企業(yè)股權(quán)，都需要遵照上述法規(guī)秩序。
企業(yè)境外投資涉及敏感國(guó)家和地區(qū)、敏感行業(yè)的，都需要實(shí)行核準(zhǔn)管理；企業(yè)其他的境外投資情況，也需要實(shí)行備案管理。
什么是境外投資備案?
境外投資備案是指在中國(guó)境內(nèi)設(shè)立的企業(yè)等投資主體，以投入錢幣或有價(jià)證券、實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)或技術(shù)、股權(quán)、債權(quán)等資產(chǎn)獲得境外企業(yè)的股權(quán)進(jìn)而獲得境外企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他相關(guān)權(quán)益的活動(dòng)。
簡(jiǎn)單點(diǎn)來(lái)說(shuō)，就是國(guó)內(nèi)企業(yè)投資中國(guó)港澳臺(tái)地區(qū)及其它國(guó)家和地區(qū)的企業(yè)時(shí)，不論是新設(shè)公司、新建項(xiàng)目還是并購(gòu)股權(quán)，只要涉及直接或間接獲得境外公司的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)等，就需要進(jìn)行境外投資備案。
如果企業(yè)境外投資涉及敏感國(guó)家和地區(qū)、敏感行業(yè)的，需要實(shí)行核準(zhǔn)管理。
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