①目的港收貨人抬頭，在海關方面有沒有不好的記錄，如果有的話，建議更換收貨人抬頭

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7.轉口后，目的港清關安全性，確保百分百清關順利嗎？

這個也是很多客戶要問的，說實話，我們轉口行業(yè)人員都了解的，任何給您保證目的港清關百分百安全的公司都是敷衍您的，您把貨交給這家代理做了，順利沒問題的話大家都相安無事，一旦出了問題，您也不能讓他怎么樣，任何行業(yè)都是存在風險的，轉口當然也不例外了，正常貨物出口可能也會有被抽查的情況，不過不是所有客戶都會碰到抽查，正常的抽查只是海關確認清關資料與貨柜里面的貨物是否申報的一致，確認沒問題即可放行，如果海關懷疑是轉口貨的話，這個時候他們首先會給轉口國家相關政府機構發(fā)送信息確認這個原產地證的真實性，我們可以確保我們的產地證都是官方出具的，也會配合相應的反查，不過目前，產品的清關都還是沒問題的，*壞的結果，就是目的港海關派人到了轉口國，要求轉口國海關調出這批貨物相應的海關記錄，這種情況，可能會被海關認定這是轉口貨，但是并不是任何一個國家有權讓另一個國家調出海關數(shù)據(jù)這些信息的！對此，根據(jù)我的從業(yè)經驗，我有以下幾點建議：

①目的港收貨人抬頭，在海關方面有沒有不好的記錄，如果有的話，建議更換收貨人抬頭，因為有記錄的話，被抽查的幾率會有所增加；

②出貨之前請?zhí)峁?終目的港給我們，我們會依據(jù)貨物的品名來看近期目的港海關政策，如果近期目的港對此產品查的嚴，或是*近此產品轉口至這個港口比較多，那建議收貨人可以更換到周邊其他港口收貨；

③一般我們現(xiàn)在每月穩(wěn)定轉口的客戶，我們會在征得客人的認可后，會不定期更換轉口國shipper抬頭，從而避免目的港海關對此抬頭的關注；

④如果每個月貨柜量特別多的話，我們也會建議客戶分散些出貨，比如馬來西亞轉口幾個柜子，泰國轉口幾個柜子，越南轉口幾個柜子等等，不同的產品我們會給您推薦*合適、價優(yōu)的轉口國；

⑤目的港客人找的清關公司，清關公司的實力是很重要的一個因素，一個清關實力強的公司，可以為您提高清關效率，貨一到港客戶即可立馬提貨，可以避免掉一大部分問題！

離岸公司如何做轉口貿易

如果國內公司有進出口權，有外幣賬戶，開展轉口貿易很容易。不過有些問題是可能對方不支持退稅，這種情況下，注冊離岸公司可以用離岸公司解決這個問題，當然也可以參考一下。

斷裂的問題；還有部分資金流入到高風險高收益的領域中，例如企業(yè)將資金參與民間借貸，將面臨極高的違約風險。再者對于從事真實貿易的企業(yè)，在目前上游生產企業(yè)（鋼鐵、銅加工企業(yè)）自身經營困難、資金鏈緊張的情況下，一旦失去貨權而大量應收款難以回收，也將出現(xiàn)資金鏈斷裂的風險。

政策調控風險

第一，政府制定相關法律條例來規(guī)范大宗商品融資業(yè)務。2012 年3 月30 日起，國家外匯管理局頒布《國家外匯管理局關于進一步加強外匯業(yè)務管理有關問題的通知》，大大加強了針對轉口貿易外匯管理，注重轉口貿易結算的有關事項。《通知》的發(fā)布使一些企業(yè)大宗商品融資業(yè)務的規(guī)模有所縮小，從而減輕了大宗商品融資過熱的現(xiàn)象。

第二，政府通過調整利率和匯率，逐步實現(xiàn)二者的市場化來消除利率差和匯率差，以調控大宗商品融資。調整利率是央行常用的市場調控手段，可以通過提高利率來限制商業(yè)銀行的新增貸**款規(guī)模(此外，當大宗商品市場價格上漲過快時，央行也可以通過加息政策，提高融資成本來控制大宗商品融資過熱的情況。

第三，政府對房地產的調控間接影響了大宗商品融資。在政府堅持房地產調控的背景下出臺的限購令、調高貸**款利率、增加稅收等政策使得全國樓市低迷，一些以貴金屬融資來獲得資金的房企不得不縮小融資規(guī)模，這樣也就間接地緩解了國內銅市場庫存過剩的壓力。

轉口貿易融資涉及的法律法規(guī)

基本法規(guī)

《中華人民共和國外匯管理條例》國務院令第532號

《結匯、售匯及付匯管理規(guī)定》銀發(fā)[1996]210號

《境內機構外幣現(xiàn)鈔收付管理暫行辦法》[96]匯管函字第211號

《境內外匯劃轉管理暫行規(guī)定》[97]匯管函字第250號

《個人外匯管理辦法》中國人民銀行令2006年第3號

《個人外匯管理辦法實施細則》匯發(fā)[2007]1號

《國家外匯管理局關于加強外匯業(yè)務管理有關問題的通知》匯發(fā)[2010]59號

《國家外匯管理局關于進一步加強外匯業(yè)務管理有關問題的通知》匯發(fā)[2011]11號

《國家外匯管理局關于印發(fā)<海關特殊監(jiān)管區(qū)域外匯管理辦法>的通知》匯發(fā)[2013]15號