完善舉措五：加強本外幣政策協(xié)調(diào)。建立本外幣一體化監(jiān)管體系，統(tǒng)一監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)

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隨著管理和打擊力度的加大，轉(zhuǎn)口貿(mào)易違規(guī)行為已大幅收斂，但同時又衍生出了一些新特點：一是套利模式改變，由套取不同幣種的匯差、利差模式，演變?yōu)橐蕴兹【硟?nèi)外利差甚至同一幣種利差為主。如通過采用“大額存單質(zhì)押＋90天以上美元信用證/海外代付＋境外貼現(xiàn)融資匯入”模式，套取境內(nèi)大額外幣存單利率與境外信用證貼現(xiàn)/海外代付利率之差，3—5天為一周期，循環(huán)操作，不斷放大套利資金規(guī)模。二是套利載體改變。經(jīng)過專項行動打擊，“假單證、假業(yè)務(wù)”的情況大幅減少，但“真單證、假業(yè)務(wù)”甚至是“真單證、真業(yè)務(wù)、真套利”的模式增多。這類轉(zhuǎn)口貿(mào)易所用單證，是由與境內(nèi)不法企業(yè)相互勾結(jié)的境外大宗商品平臺交易商提供的貨權(quán)憑證，信息真實，可代辦信用證貼現(xiàn)。由于單證表面信息真實，銀行的一般性審核無法判斷、識別其交易的真假。在后續(xù)案件檢查處理過程中，也同樣會面臨諸多困難。

難點一：定性難。根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定，對轉(zhuǎn)口貿(mào)易，銀行應(yīng)審核合同、發(fā)票、運輸單據(jù)、貨權(quán)憑證等，但只要求對單據(jù)表面的真實性負(fù)責(zé)，并未明確要求銀行須通過貨權(quán)憑證證明轉(zhuǎn)口貿(mào)易企業(yè)擁有貨物物權(quán)。而在案件查處時，則需要實現(xiàn)穿透式監(jiān)管，透過單證來證明交易虛假。如提單真實但沒有參與貿(mào)易鏈條，或者以貨代提單、空運單、倉儲協(xié)議、D/O（提貨單）、LOI（Letter of Indemnity 損害賠償保函）等憑證開展轉(zhuǎn)口貿(mào)易，企業(yè)根本無法擁有貨權(quán)等情況。但像以LOI作為憑證，就很難進(jìn)行判斷。LOI是轉(zhuǎn)口貿(mào)易交易上家向下家出具的自我證明其有貨權(quán)并將其轉(zhuǎn)讓給下家的保函。根據(jù)《擔(dān)保法》的規(guī)定，保函、保證等擔(dān)保是由債務(wù)人以外的第三人向債權(quán)人做出的履約保證，承諾當(dāng)債務(wù)人違約時由保證人履約，以此提高債務(wù)人之信用等級。而LOI是由債務(wù)人出具的，本質(zhì)上與買賣合同無異，并不能提高債務(wù)人的信用等級，本身也非貨權(quán)證明。然而，據(jù)中石油華東公司提供的信息，LOI確實在國際石油貿(mào)易領(lǐng)域作為提單的替代品被廣泛使用，該公司以前也使用過LOI開展轉(zhuǎn)口貿(mào)易、一般貿(mào)易。因此，以LOI作為貨權(quán)流轉(zhuǎn)憑證，可能確為國際石油領(lǐng)域的通行規(guī)則。

難點二：取證難。利用境外提單和境外倉單的虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易，真實性核實困難。在境內(nèi)，由于部分中小倉儲企業(yè)查詢信息不全，或不提供提單查驗服務(wù)，導(dǎo)致缺乏相應(yīng)的追蹤核實手段。再有就是根據(jù)真實提單偽造具有相同的提單號、船名、簽發(fā)日的“克隆”無效提單，現(xiàn)有的查驗手段也很難辨別真?zhèn)巍?/p>

完善舉措五：加強本外幣政策協(xié)調(diào)。建立本外幣一體化監(jiān)管體系，統(tǒng)一監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn),完善人民幣虛假交易的處罰規(guī)則并加大處罰力度，防止市場主體通過幣種切換進(jìn)行監(jiān)管套利。

完善舉措六：建立部門協(xié)作機制，加強信息共享。針對新型轉(zhuǎn)口貿(mào)易問題，建議強化外匯局與公安、海關(guān)、海事、交通等部門的溝通與協(xié)作，加強監(jiān)管信息共享，充分發(fā)揮各部門的比較優(yōu)勢，在轉(zhuǎn)口貿(mào)易監(jiān)管、船只軌跡查詢、倉單提單核查等方面形成監(jiān)管合力，共同規(guī)范轉(zhuǎn)口貿(mào)易。

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轉(zhuǎn)口貿(mào)易又稱中轉(zhuǎn)貿(mào)易（intermediary trade），是指國際貿(mào)易中進(jìn)出口貨品的生意，不是在生產(chǎn)國與消費國之間直接進(jìn)行，而是通過第三國易手進(jìn)行的買賣。這種貿(mào)易對中轉(zhuǎn)國來說即是轉(zhuǎn)口貿(mào)易。貿(mào)易的貨品能夠由出口國運往第三國，在第三國不通過加工（轉(zhuǎn)換包裝、分類、選擇、收拾等不作為加工論）再銷往消費國

為什么要利用香港公司做轉(zhuǎn)口貿(mào)易？

現(xiàn)在國際貿(mào)易越來越蓬勃發(fā)展，中國很多生意人都在運做國際貿(mào)易。那么 ，涉及到進(jìn)出口，要么你就有進(jìn)出口權(quán)，要么你就必須委托進(jìn)出口公司代理。不管怎么樣，在國外低稅率的地方設(shè)立一間 海外公司 幫助自己進(jìn)行轉(zhuǎn)口貿(mào)易，充當(dāng)一個中間商的角色，對自己的生意是非常重要的。

簡單來說，有兩個好處：

1.節(jié)省稅務(wù)成本，至于怎么節(jié)省呢？這在我以前的帖子中已經(jīng)詳細(xì)介紹過，大家可以去查。

2.用這間海外公司開一個離岸帳戶。這個帳戶是不受中國外匯管制的，資金來往自由，可以避免匯兌損失。

那么國內(nèi)很多生意人都選擇在 香港 成立一間有限公司，幫助自己做轉(zhuǎn)口貿(mào)易。為什么呢？這就要先了解成立香港有限公司的好處。

1. 超級金融體制- 香港是一個超級金融中心，身處其中，除可向各國家自由進(jìn)行匯款交易外，還有超過200種的金融服務(wù)，而你亦可透過互聯(lián)網(wǎng)及電子交易服務(wù)進(jìn)行銀行的運作， 非常方便。

2.將你產(chǎn)品打入全世界市場，接觸全世界之門- 香港是一個國際城市，與世界各地皆有良好的聯(lián)系，你能夠透過貿(mào)易發(fā)展局的資料庫及設(shè)施接觸世界各地的買家及顧客。

3.輸入專才計劃 – 任何香港的有限公司皆可向政府申請批準(zhǔn)允許中國內(nèi)地大學(xué)畢業(yè)生來港工作，這計劃并沒有配額限制。

4.購買香港物業(yè)及股票- 可以用香港有限公司的名義自由地購買任何物業(yè)及公用股票。

5.借貸、合并及融資 – 香港是一個國際金融中心，香港有限公司可申請任何銀行設(shè)施,如: 信用咭、銀行借貸、LC（信用證）服務(wù)、及可依據(jù)公司的財務(wù)狀況發(fā)行股票及債卷等，并可向政府申請任何信托基金以協(xié)助公司發(fā)展業(yè)務(wù)等。