海南公司對外投資ODI備案辦理

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（一）企業(yè)資金出境如何合規(guī)的申報條件：

1、符合"境外投資"定義：境外投資指的是，在中華人民共和國境內(nèi)依法設立的企業(yè)，通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的行為；
2、主體和成立時間要求：在中華人民共和國境內(nèi)依法設立的企業(yè)均可申報境外投資。但是成立時間不滿一年的企業(yè)，無法提供完整的經(jīng)審計的財務報表的，一般無法通過審批部門的核準或備案；
3、股東背景、資金來源、投資真實性要求：無法具體說明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來源（例如：自有資金、銀行貸 款、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金）以及境外投資項目真實性的，很難通過審查；
4、近期被關注的六個境外投資類型：大額非主業(yè)投資、合伙企業(yè)對外投資、境外上市中資企業(yè)退市等類型以及房地產(chǎn)、娛樂業(yè)、體育俱樂部等領域的投資，受到主管部門嚴格審核。

(二）大陸企業(yè)注冊美國公司，企業(yè)資金出境合規(guī)材料：
1、企業(yè)開展實行備案管理的境外投資。
（1）《境外投資備案表》；
（2）企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證復印件；
（3）申請并購或收購類境外投資的企業(yè)需提交合作協(xié)議或相關合同；
（4）省屬國有企業(yè)需提交省國資委同意企業(yè)到境外開展投資業(yè)務的函件。
2、企業(yè)開展涉及敏感國家和地區(qū)、敏感行業(yè)的，實行核準管理的境外投資。
（1）申請書(主要包括投資主體情況、境外企業(yè)名稱、股權(quán)結(jié)構(gòu)、投資金額、經(jīng)營范圍、經(jīng)營期限、投資資金來源、投資具體內(nèi)容等)；
（2）《境外投資申請表》；
（3）境外投資相關合同或協(xié)議；
（4）有關部門對境外投資所涉的屬于中華人民共和國限制出口的產(chǎn)品或技術(shù)準予出口的材料；
（5）并購類境外投資須提交《境外并購事項前期報告表》；
（6）企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件。所有對外投資的企業(yè)都要進行對外投資備案，發(fā)改委立案，由當?shù)氐纳虅詹块T進行審批，再到外匯管理局備案，整個流程就走完了。

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