為什么需要境外投資備案？不備案有什么后果？

為什么需要境外投資備案？不備案有什么后果？

為什么需要境外投資備案？不備案有什么后果？

近年我國的經(jīng)濟(jì)體系快速發(fā)展，境內(nèi)企業(yè)不斷發(fā)展壯大，由于我國在資本對外投資方面有嚴(yán)格的管控，因此需要在政策的指導(dǎo)下，合規(guī)的辦理相關(guān)手續(xù)后，資金才能合法順利的出境，那么其中*常見的方式就是做境外投資（ODI）備案。

那么為什么需要境外投資備案？不備案有什么后果？如下：

1：首先從法律層面：

屬于核準(zhǔn)、備案管理范圍的項目，投資主體有下列行為之一的：

(1)未取得核準(zhǔn)文件或備案通知書而擅自實施的；

(2)應(yīng)當(dāng)履行核準(zhǔn)、備案變更手續(xù)，但未經(jīng)核準(zhǔn)、備案機(jī)關(guān)同意而擅自實施變更的；

由核準(zhǔn)、備案機(jī)關(guān)責(zé)令投資主體中止或停止實施該項目并限期改正，對投資主體及有關(guān)責(zé)任人處以警告；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

2.實際操作層面：

(1)是內(nèi)保外貸等金融操作的必要前提。

(2)是企業(yè)境外上市的重大瑕疵考察點。

(3)是項目進(jìn)行交易的重要考量條件，我國國企對此尤為重視。

(4)未備案擅自經(jīng)營者，其項目單位的相關(guān)信息列入項目異常信用記錄，并納入全國信用信息共享平臺。

(5)未備案擅自經(jīng)營者，其境內(nèi)投資主體將在一定時限內(nèi)禁止任何境外投資行為。

3.備案優(yōu)勢：

1.資金合規(guī)出境無風(fēng)險。

2.企業(yè)境外上市無合規(guī)障礙。

3.享有商務(wù)及發(fā)改系統(tǒng)兩大批復(fù)證書，有效期兩年，且可延期。

越早獲得批復(fù)，越早出資，越早獲得境外投資主動權(quán)與優(yōu)先權(quán)。

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