保稅區(qū)轉(zhuǎn)口轉(zhuǎn)口流程細(xì)說(shuō)內(nèi)容

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因此，對(duì)轉(zhuǎn)口貿(mào)易企業(yè)的授信，應(yīng)該有比較高的門檻。有些銀行把轉(zhuǎn)口貿(mào)易的客戶鎖定為國(guó)有企業(yè)上市公司或者大型制造企業(yè)。

其次，警惕異地企業(yè)的轉(zhuǎn)口貿(mào)易。南方的一家貿(mào)易企業(yè)，跑到北方去做轉(zhuǎn)口貿(mào)易，原因無(wú)非是南方那個(gè)省份對(duì)轉(zhuǎn)口貿(mào)易的監(jiān)管比較嚴(yán)格。一旦北方的監(jiān)管政策收緊，這樣的業(yè)務(wù)就難以為繼。

另外要小心低風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)口貿(mào)易。一些企業(yè)購(gòu)買銀行的理財(cái)產(chǎn)品，然后百分之百質(zhì)押給銀行，用以開(kāi)立轉(zhuǎn)口貿(mào)易的信用證。這是典型的套取利差的轉(zhuǎn)口貿(mào)易。貿(mào)易背景雖不能說(shuō)虛假，卻不能排除構(gòu)造貿(mào)易的嫌疑。

2. 資金流管控

企業(yè)通過(guò)轉(zhuǎn)口貿(mào)易套取的來(lái)自境外的資金，銀行有能力監(jiān)控嗎？企業(yè)用這筆資金又去買了大宗商品，然后又賣了，并且期間買賣了很多次，銀行有能力追蹤這筆資金嗎？在這很多次的買賣中，只要有一筆應(yīng)收的賬款收不回來(lái)，原先開(kāi)立的信用證就無(wú)錢支付了。在此情況下，擁有一個(gè)強(qiáng)大的現(xiàn)金管理系統(tǒng)，并且對(duì)企業(yè)的應(yīng)收和應(yīng)付賬款進(jìn)行封閉式管理，對(duì)銀行來(lái)說(shuō)是很重要的。

3. 貿(mào)易背景把握

首先是對(duì)進(jìn)、出口合同的審查。對(duì)照兩個(gè)合同，判斷貨物的走向、賬期和資金的流向，確定貿(mào)易的合理性。

其次是貨權(quán)憑證的識(shí)別。一般而言，正本海運(yùn)提單和世天威等**倉(cāng)儲(chǔ)公司出具的正本倉(cāng)單，被普遍認(rèn)為可以代表真實(shí)的貿(mào)易背景。但是有個(gè)前提，這樣的提單和倉(cāng)單是真實(shí)不虛的。這就要求銀行到船公司網(wǎng)站、集裝箱網(wǎng)站、勞合社網(wǎng)站等去驗(yàn)證相關(guān)單據(jù)信息。

為確保貨權(quán)憑證不被重復(fù)使用，到銀行重復(fù)開(kāi)證并融資，有時(shí)開(kāi)證行還應(yīng)在相關(guān)貨權(quán)憑證上進(jìn)行簽注。

目前FCR、LOI等運(yùn)輸單據(jù)到底能否證明真實(shí)的貿(mào)易背景，還有爭(zhēng)議。因此，銀行在碰到客戶提交這些單據(jù)時(shí)，要特別謹(jǐn)慎。再次是審核信用證的期限。由于外匯管理、合理賬期等等原因，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，要謹(jǐn)慎對(duì)待90天以上的轉(zhuǎn)口信用證。

四、對(duì)未來(lái)轉(zhuǎn)口貿(mào)易業(yè)務(wù)的思考

1. 轉(zhuǎn)口貿(mào)易業(yè)務(wù)將長(zhǎng)期存在

1.頭程海運(yùn)：中國(guó) - 第三國(guó)轉(zhuǎn)口港（馬來(lái)西亞、泰國(guó)、新加坡、斯里蘭卡、菲律賓）等。按正常出口流程，不影響國(guó)內(nèi)退稅2.第三國(guó)中轉(zhuǎn)：中轉(zhuǎn)港換柜 + 出具第三國(guó)原產(chǎn)地證（提單，產(chǎn)地證，商業(yè)發(fā)票，裝箱單等）。3.二程海運(yùn)：中轉(zhuǎn)港 - 目的港，目的港清關(guān)用的是第三國(guó)的全套文件。即可規(guī)避反傾銷關(guān)稅。第三國(guó)轉(zhuǎn)口貿(mào)易包裝要求：純中性包裝，不能顯示Made in China 、Made in Thailand、目的國(guó)、國(guó)家名稱、客人公司地址；不能出現(xiàn)國(guó)內(nèi)公司信息，不能出現(xiàn)任何中文字樣，托盤務(wù)必使用免熏蒸托盤，因?yàn)閷?shí)木托盤上面會(huì)有中國(guó)印章，如果是實(shí)木托盤到了轉(zhuǎn)口國(guó)會(huì)產(chǎn)生額外的刮蹭費(fèi)和重新熏蒸費(fèi)；涉及商標(biāo)需要提前把商標(biāo)提供給我們確認(rèn)，出貨前提供外包裝照片、產(chǎn)品照片給我們確認(rèn)。轉(zhuǎn)口貿(mào)易服務(wù)為出口企業(yè)提供五重安全保障：1.貨物安全：轉(zhuǎn)口過(guò)程中提供全程拍照監(jiān)控，保證貨物在中轉(zhuǎn)過(guò)程中不被沾污、損壞；2.貨權(quán)保證：簽訂有法律效率轉(zhuǎn)口合同，保證貨權(quán)自始至終屬于出口商；3.收款安全：客戶可通過(guò)自己的離岸賬戶向目的港客人直接收取款項(xiàng)，也可委托給我司代理收款；4.保證客戶隱私權(quán)：簽訂正規(guī)協(xié)議合同，保證不對(duì)第三方透露出口商及其買家客戶信息，絕不參與任何貿(mào)易性質(zhì)的活動(dòng)，再此鄭重承諾，我們只努力成為全國(guó)Z專業(yè)的轉(zhuǎn)口貿(mào)易，轉(zhuǎn)口物流供應(yīng)商；5.清關(guān)安全：目的港海關(guān)無(wú)法追溯貨物原產(chǎn)地是中國(guó)，我司保證清關(guān)文件的真實(shí)性。

什么是轉(zhuǎn)口貿(mào)易，轉(zhuǎn)口一般需要具備的兩個(gè)條件

雙邊貿(mào)易是指兩國(guó)之間通過(guò)協(xié)議在雙邊結(jié)算的基礎(chǔ)上進(jìn)行的貿(mào)易。這種貿(mào)易，雙方各以一方的出口支付從另一方的進(jìn)口，這種方式多實(shí)行于外匯管制國(guó)家。另外，雙邊貿(mào)易也泛指兩國(guó)間的貿(mào)易往來(lái)。

從國(guó)內(nèi)需求看，疫情對(duì)需求影響壞的時(shí)間已過(guò)去，隨著疫情逐漸得到控制、復(fù)工率逐漸回升、政策逐步轉(zhuǎn)向促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)和消費(fèi)預(yù)計(jì)逐步回升，尤其在穩(wěn)增長(zhǎng)政策支持下，未來(lái)基建、消費(fèi)回升力度較大，從而對(duì)進(jìn)口形成支撐。

通俗的說(shuō)，轉(zhuǎn)口貿(mào)易是指B國(guó)的商人把從A國(guó)購(gòu)買的商品賣給C國(guó)，那么，對(duì)于B國(guó)而言，這種貿(mào)易形式被叫做“轉(zhuǎn)口貿(mào)易”。

1、轉(zhuǎn)口貿(mào)易又稱中轉(zhuǎn)貿(mào)易（intermediary trade），是指國(guó)際貿(mào)易中進(jìn)出口貨品的生意，不是在生產(chǎn)國(guó)與消費(fèi)國(guó)之間直接進(jìn)行，而是通過(guò)第三國(guó)易手進(jìn)行的買賣。這種貿(mào)易對(duì)中轉(zhuǎn)國(guó)來(lái)說(shuō)即是轉(zhuǎn)口貿(mào)易。

2、貿(mào)易的貨品能夠由出口國(guó)運(yùn)往第三國(guó)，在第三國(guó)不通過(guò)加工（轉(zhuǎn)換包裝、分類、選zhidao擇、收拾等不作為加工論）再銷往消費(fèi)國(guó)；也能夠不通過(guò)第三國(guó)而直接由生產(chǎn)國(guó)運(yùn)往消費(fèi)國(guó)，但生產(chǎn)國(guó)與消費(fèi)國(guó)之間并不發(fā)生貿(mào)易聯(lián)系，而是由中轉(zhuǎn)國(guó)分別同生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)發(fā)生貿(mào)易。