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很多人都不知道什么是境外投資備案，為什么要辦理境外投資備案證書(shū)，有了這個(gè)證書(shū)能做什么？如果您想要在海外成立一家公司或者是想要投資海外項(xiàng)目，想要往國(guó)外打錢的話就需要辦理境外投資備案，不然銀行就不會(huì)給您操作打錢。

境外投資備案（ODI備案），簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是中國(guó)境內(nèi)企業(yè)進(jìn)行境外直接投資或并購(gòu)交易，需要在獲得發(fā)改委、商務(wù)部以及外匯管理局三個(gè)部門的核準(zhǔn)、備案或登記。一般來(lái)說(shuō)，境外投資備案分為兩種：

1.新設(shè)。新設(shè)就是要在香港或者海外的其他國(guó)家新成立一家公司，大陸境內(nèi)的這家公司必須作為股東，占股多少?zèng)]有要求
2.并購(gòu)。并購(gòu)就是在國(guó)外控股一家公司，作為并購(gòu)方的股東，需要出具盡職調(diào)查。

海南境外投資備案的辦理?xiàng)l件：
1、符合“境外投資”定義：境外投資指的是，在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)，通過(guò)新設(shè)、并購(gòu)及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他權(quán)益的行為；

2、主體和成立時(shí)間要求：成立滿一年且可以提供完整的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表；

3、股東背景、資金來(lái)源、投資真實(shí)性要求：需要具體說(shuō)明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來(lái)源以及境外投資項(xiàng)目真實(shí)性；

4、大額非主業(yè)投資、合伙企業(yè)對(duì)外投資、境外上市中資企業(yè)退市等類型以及房地產(chǎn)、娛樂(lè)業(yè)、體育俱樂(lè)部等領(lǐng)域的投資，受到主管部門嚴(yán)格審核。

海南境外投資備案辦理流程：

確定發(fā)起主體-整理材料-商務(wù)部審核獲得批文-發(fā)改委審核獲得批文—資金匯出

海南境外投資備案所需材料

1、境內(nèi)投資的主體信息

2、境內(nèi)投資主體(海南公司)較近上一年的財(cái)務(wù)報(bào)表

3、上一年度審計(jì)報(bào)告;

4、董事會(huì)/執(zhí)行董事決議;

5、項(xiàng)目盡職調(diào)查報(bào)告(包括經(jīng)濟(jì)技術(shù)、法律、財(cái)務(wù)、社區(qū)、環(huán)境等盡職調(diào)查)

6、前期工作落實(shí)情況說(shuō)明

海南境外投資備案辦理時(shí)限：

一般來(lái)說(shuō)符合條件且資料齊全，備案機(jī)關(guān)在受理項(xiàng)目備案表之日起7個(gè)工作日內(nèi)向投資主體出具備案通知書(shū)，但實(shí)際操作中，海南辦理境外投資備案前期工作包括盡職調(diào)查、可行性研究報(bào)告、投資環(huán)境分析、資金來(lái)源證明等，光是資料準(zhǔn)備就需要耗費(fèi)大量的精力，對(duì)于政策和流程熟悉程度要求非常，如果交由?！I(yè)的代辦機(jī)構(gòu)辦理，一般辦理時(shí)長(zhǎng)在1-2個(gè)月左右。

海南境外投資備案辦理費(fèi)用：

具體價(jià)格需要根據(jù)境外投資的項(xiàng)目難度及對(duì)外投資金額才能確定，在詳細(xì)了解企業(yè)及個(gè)人實(shí)際情況和需求后，騰博國(guó)際可承諾境外投資備案，可全額退款。

其他注意事項(xiàng)：

1、境外投資核準(zhǔn)文件、備案通知書(shū)有效期為2年，如果需要延長(zhǎng)有效期的，投資主體應(yīng)當(dāng)?shù)狡谇?0個(gè)工作日提出延長(zhǎng)有效期的申請(qǐng)。

2、已核準(zhǔn)或備案的境外投資以下項(xiàng)目發(fā)生變化，投資主體應(yīng)當(dāng)提前申請(qǐng)變更：（1）投資主體增加或減少；（2）投資地點(diǎn)發(fā)生重大變化；（3）主要內(nèi)容和規(guī)模發(fā)生重大變化；（4）中方投資額變化幅度達(dá)到或超過(guò)原核準(zhǔn)、備案金額的20％，或中方投資額變化1億美元及以上；（5）需要對(duì)項(xiàng)目核準(zhǔn)文件或備案通知書(shū)有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行重大調(diào)整的其他情形。

需要注意的是，一些境外直接投資會(huì)被嚴(yán)查，比如合伙企業(yè)、母小子大、快設(shè)快出等。如果沒(méi)辦法說(shuō)明具體境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來(lái)源（包括自有資金、銀行貸  款、募集資金等合規(guī)方式），以及境外投資項(xiàng)目真實(shí)性的，一般很難通過(guò)審查。騰博國(guó)際專注企業(yè)服務(wù)15年，擁有豐富的資源渠道和備案經(jīng)營(yíng)，已成功為數(shù)千家企業(yè)完成境外投資項(xiàng)目備案的辦理，了解更多企業(yè)境外投資備案，可以聯(lián)系我們。

境外投資(Overseas Direct Investment，簡(jiǎn)稱“ODI”），是指中國(guó)境內(nèi)企業(yè)（“投資主體”）直接或通過(guò)其控制的境外企業(yè)，以投入資產(chǎn)、權(quán)益或提供融資、擔(dān)保等方式，獲得境外所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他相關(guān)權(quán)益的投資活動(dòng)。

近年來(lái)，國(guó)家出臺(tái)的一系列關(guān)于“QD”政策給很多“走出去”企業(yè)帶來(lái)了一定的積極影響，如何應(yīng)對(duì)當(dāng)前的對(duì)外投資形勢(shì)，在監(jiān)管政策下提高境外投資企業(yè)合規(guī)化經(jīng)營(yíng)水平與投融資能力，有效提升境外投資競(jìng)爭(zhēng)力，這成為對(duì)外投資企業(yè)廣泛關(guān)注的問(wèn)題。而解決這些問(wèn)題需要通過(guò)境外投資備案。在現(xiàn)行的中國(guó)法律法規(guī)體系下，境內(nèi)機(jī)構(gòu)境外投資一般將主要涉及三個(gè)部門的備案核準(zhǔn)，即國(guó)家發(fā)展改革部門、國(guó)家商務(wù)主管部門以及國(guó)家外匯主管部門。

不知道能不能解決大家的疑惑，如果有不理解或者我沒(méi)有回答到的問(wèn)題，也歡迎來(lái)提問(wèn)，有時(shí)間我都會(huì)一一回復(fù)的

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