境外投資備案辦理有什么要求

對外投資備案,ODI備案,境外投資備案

　　當(dāng)企業(yè)發(fā)展到一定規(guī)模，試圖開拓海外市場時(shí)，境外投資備案，也就是ODI可以說是一道“邁不過的門檻”，必須要詳細(xì)了解才能成功辦理。境外投資備案申請可以是個(gè)人或者一個(gè)公司在境外成立了企業(yè)，又或者是要做個(gè)項(xiàng)目，往境外投資匯錢，這也叫做境外投資備案。

　　一般有兩種情況：

　　1、公司新設(shè)在境外;

　　2、中方公司作為股東并購的一家境外企業(yè);

　　辦理境外投資備案有什么要求?

　　1、境內(nèi)公司成立滿一年時(shí)間

　　2、境內(nèi)公司盈利金額超過了投資金額

　　3、境內(nèi)公司是境外公司的股東

　　辦理境外投資備案所需材料

　　1、境外投資備案表;

　　2、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;

　　3、有關(guān)材料補(bǔ)充，如

　　(1)對外投資設(shè)立企業(yè)或并購的相關(guān)章程(合同、協(xié)議)

　　(2)相關(guān)的董事會(huì)或者出資決議

　　(3)新經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表

　　(4)前期工作落實(shí)情況說明(包括：盡職調(diào)查、可研報(bào)告、投資資金來源情況的說明、投資環(huán)境分析評價(jià)等)

　　(5)并購類對外投資需提交境外并購事項(xiàng)前期報(bào)告表;

　　(6)境外投資真實(shí)性承若書

　　那么境外投資備案申請條件

　　1、符合“境外投資”定義：境外投資指的是，在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)，通過新設(shè)、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的行為;

　　2、主體和成立時(shí)間要求：在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)均可申報(bào)境外投資。但是成立時(shí)間不滿一年的企業(yè)，無法提供完整的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表的，一般無法通過審批部門的核準(zhǔn)或備案;所以成立時(shí)間好是超過1年時(shí)間。

　　3、股東背景、資金來源、投資真實(shí)性要求：無法具體說明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來源(例如：自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金)以及境外投資項(xiàng)目真實(shí)性的，很難通過審查;

　　4、近期被關(guān)注的六個(gè)境外投資類型：大額非主業(yè)投資、合伙企業(yè)對外投資、境外上市中資企業(yè)退市等類型以及房地產(chǎn)、娛樂業(yè)、體育俱樂部等領(lǐng)域的投資，受到主管部門嚴(yán)格審核。

　　相關(guān)產(chǎn)品：境外投資備案辦理所需的資料及手續(xù)