1、商務廳/部核準備案

商務部/廳的核準和備案工作，主要是對境外投資項目真實性和項目風險性進行評估，并根據(jù)項目的不同情況，進行備案或核準操作。至于對該項目采取備案還是審核，則需要依據(jù)項目本身的風險情況進行確定，如果項目處于敏感國家及地區(qū)、敏感行業(yè)的，則進行核準；而對于其他情況，則采取備案管理。

2、發(fā)改委核準備案（國家或省級）

發(fā)改委核準備案的主要內容，是對境外投資項目本身情況進行了解，其中就包括項目本身的風險程度、項目規(guī)模、項目真實性進行全面評估。并根據(jù)項目本身的特點，確定進行項目備案還是項目審核操作。

3、銀行部門外匯審核

銀行部門外匯審核主要是向外匯管理局（外管局隸屬中國人民銀行）進行申報審批，由于銀行對于外匯的進出平衡需要自行負責，對只出不進的投資項目審核較為嚴格。需要注意的是，如果商務部和發(fā)改委審批未能通過，那么銀行部門也不會接受ODI審批申請。

本文主要內容：

1.ODI備案的適用主體

2.ODI備案有哪幾種？

3.哪些行業(yè)不好通過ODI審批？

一、ODI備案的適用主體

中國大陸企業(yè)需要在境外（含港澳）設立公司或并購公司股權時

1. 設立公司時，在資金匯出前需要做ODI（境外投資備案），才允許企業(yè)進行在海外設立公司并且通過外匯管理局（銀行）匯出投資款項；

建議：先核名再做ODI，否則一旦公司名稱被占用，會影響整個ODI以及后續(xù)對外投資注資的進展

2. 并購公司股權時，在資金匯出前需要做ODI（境外投資備案），需要境外公司的審計報告和并購股權協(xié)議，完成ODI（境外投資備案）后，才允許企業(yè)進行并購海外公司的股權；

二、ODI備案有哪幾種？

3. 新設（****設立海外子公司、分公司、辦事處）

4. 合資新設（兩個股東以上投資設立海外公司）

5. 并購（并購海外公司的股權）

三、哪些行業(yè)不好通過ODI審批？

1.房地產(chǎn)業(yè)

a.房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營

2.住宿業(yè)

a.酒店業(yè)

3.文化、體育和娛樂業(yè)

a.體育俱樂部

b.娛樂業(yè)

c影城

4.在境外設立無具體實業(yè)項目的股權投資基金或投資平臺

四、提供的服務內容

1. 前期對外投資方案，公司整體架構，資金合規(guī)咨詢

2. 收集貴司資料信息，撰寫可行性報告等所需全部文件

3. 提交資料到商務部、發(fā)改委，全程跟進保證下證

4. 境外公司注冊，開戶等秘書服務

5.協(xié)助在投資目的地大使館報到

以上根據(jù)騰博國際譚小姐實際辦理經(jīng)驗撰寫，詳情可點主頁添加咨詢。