香港ODI備案（境外投資備案）的詳細(xì)材料

ODI英文全稱Overseas Direct Investment，中文名為境外投資備案。一般是指國(guó)內(nèi)企業(yè)通過新設(shè)、并購(gòu)的方式在境外直接投資的行為。如果企業(yè)直接或間接取得境外公司的經(jīng)營(yíng)權(quán)、控制權(quán)、所有權(quán)等，那就需要進(jìn)行ODI備案。不管是前期注冊(cè)海外公司還是后期海外融投資，都需要事先做好ODI登記，不僅僅是為了企業(yè)款項(xiàng)進(jìn)出方便，也是為了避免后期產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。

境內(nèi)企業(yè)開展境外投資應(yīng)當(dāng)履行境外投資項(xiàng)目備案手續(xù)，若涉及敏感國(guó)家和地區(qū)、敏感行業(yè)的，則實(shí)行核準(zhǔn)管理；該手續(xù)由發(fā)改委、商務(wù)主管部門、外匯主管部門三個(gè)部門牽頭審核，并頒發(fā)相應(yīng)核準(zhǔn)/備案文件，實(shí)踐中將上述手續(xù)流程稱為ODI備案。

香港ODI備案（境外投資備案）的詳細(xì)材料：

1、境內(nèi)公司執(zhí)照副本原件

2、公章

3、新的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告

4、境內(nèi)公司法人、股東、董事、經(jīng)理、監(jiān)事身份證復(fù)印件（股東為公司的提供公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件）

5、境外公司章程以及翻譯件（如果境外公司已存在）

6、出資商業(yè)計(jì)劃書或者市場(chǎng)調(diào)查等等、投資資金來源情況的說明梗概、投資環(huán)境分析評(píng)價(jià)梗概（請(qǐng)?zhí)峁┕８?，具體由我司操作）

7、境內(nèi)、外產(chǎn)品簡(jiǎn)述，獲獎(jiǎng)榮譽(yù)或資質(zhì)證書等，并附圖片

8、提供銀行出具的自有資金證明原件（抬頭：致北京市商務(wù)局/致北京市發(fā)展和改革委員會(huì)）

9、若為并購(gòu)需要出具并購(gòu)相關(guān)合同、協(xié)議；銀行出具的存款證明（自有資金證明）、或?qū)~單；出具第三方機(jī)構(gòu)出具的盡職調(diào)查